Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
0.21 Любые такие изменения будут осуществляться только в каждом четвёртом году, начиная с 2004 года (если Комиссии не потребуется согласовать срочные ...полностью>>
'Программа'
Владислав Дмитриевич Назаров, Институт всеобщей истории РАН. «Совет всей земли» ополчений и сословное представительство в России в годы Смуты (Традици...полностью>>
'Документ'
Заказчик настоящим объявляет о проведении закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на оказание услуг по выполнению технических фун...полностью>>
'Документ'
Восточная: от с. Бым на юг по дороге с асфальтовым покрытием до с. Калинино, далее на юг по дороге с гравийным покрытием через с. Юговское до с. Бырма...полностью>>

Главная > Документ

Сохрани ссылку в одной из сетей:
Информация о документе
Дата добавления:
Размер:
Доступные форматы для скачивания:

Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Акционерный коммерческий банк «Национальный Резервный Банк» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АКБ «НРБанк» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента

115054, г.Москва, Павелецкая площадь, д.2, стр.2

1.4. ОГРН эмитента

1027700458224

1.5. ИНН эмитента

7703211512

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

2170В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

1) http://www.nrb.ru/

2) http://www.interfaх.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания - внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

2.3. Дата и место проведения общего собрания - 22 сентября 2008 года, Павелецкая площадь, д.2, стр.2.

2.3. Кворум общего собрания: имеется.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Рассмотрели:

Об одобрении сделок между Акционерным коммерческим банком “Национальный Резервный Банк” (открытое акционерное общество) и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АКБ «НРБанк» (ОАО) обычной хозяйственной деятельности.

Решили:

1.1. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации одобрить нижеуказанные сделки с заинтересованностью, которые могут быть совершены Акционерным коммерческим банком «Национальный Резервный Банк» (открытое акционерное общество) в будущем в процессе осуществления АКБ «НРБанк» (ОАО) обычной хозяйственной деятельности.

1.2. Определить предмет сделок, контрагентов по сделкам, предельные суммы сделок, в совершении которых имеется заинтересованность следующим образом:

1.2.1. Контрагент по сделке: ЗАО «Национальная Резервная Корпорация», ООО «Национальная Резервная Корпорация», ООО «Техинвестконсалт», ООО «Проминвестконсалт», CIS Interfincom AG (Zurich), ООО «Управляющая компания «НРК-Энерго», ООО Корпорация «Энергомашэкспорт», ООО «Национальная Резервная Корпорация Оренбург НефтеГаз», ООО Управляющая Компания «НРК-Капитал» («Эссет Менеджмент»), Grabor Trading (Overseas) Ltd, ОАО “Ильюшин Финанс Ко», ЗАО «Евразия Сеть», ООО «Национальная Жилищная Корпорация» (Санкт-Петербург), ООО «НРК-Ойл», ООО «НРК-Проект», ОАО Холдинг «Национальная Жилищная Корпорация», ЗАО «Авиалинии 400», ООО «Принципал-Плюс», Nateco Limited, ОАО АБ «Энергобанк» (Киев), ООО «ПромТехЛизинг», ООО «Финансовое Агентство», ОАО Банк «Воронеж», ООО «НРК-СТРОЙ», ООО ЧОП «СБ Конус», ООО «Национальная ипотечная компания», ООО «Национальная компания малоэтажного домостроения», ООО «Югорская компания малоэтажного домостроения», ЗАО «Ресурсторгцентр», ЗАО «Инфокомтех», ЗАО «Макрофинанс», ЗАО «ВТК Техпромторг», ООО «Тяжхимэкспорт», ООО «Нефтяная компания Самара», ЗАО «Национальная Земельная компания», ООО «Максим Горький», ЗАО «Банк НРБ» (Украина), Prenpa Turism Isletmeleti A.S.

Предмет сделки

Предельная сумма сделки

по каждому контрагенту

1. Размещение денежных средств в виде межбанковских кредитов и депозитов.

Не более 6000 млн. руб.

2. Выдача кредитов контрагенту

Не более 6000 млн. руб.

3.Выдача банковских гарантий за контрагента, авалирование векселей контрагента.

Не более 6000 млн. руб.

4. Выдача банковских гарантий контрагенту за третьих лиц.

Не более 6000 млн. руб.

5. Осуществление сделок, в которых АКБ «НРБанк» (ОАО) выступает кредитором, а именно:

- купле-продаже ценных бумаг,

- оказанию услуг (выполнению работ), посредничеству (комиссия, поручение, агентирование)

- по уступке прав требования, финансовой аренды (лизинга).

Не более 6000 млн. руб.

6. Сделки с контрагентом по купле-продаже имущества (за исключением ценных бумаг).

Не более 500 млн. руб.

7. Привлечение денежных средств в виде межбанковских кредитов и депозитов, остатков на корреспондентских счетах контрагента, открытых в АКБ «НРБанк» (ОАО).

Не более 6000 млн.руб.

8. Привлечение денежных средств в виде депозитов от контрагента.

Не более 6000 млн. руб.

9. Осуществление сделок, связанных с предоставлением контрагентом банковских гарантий, поручительств за АКБ «НРБанк» (ОАО), авалирование векселей АКБ «НРБанк» (ОАО).

Не более 6000 млн. руб.

10. Получение от контрагента поручительств, банковских гарантий за третьих лиц.

Не более 6000 млн. руб.

11. Получение от контрагентов в залог имущества и имущественных прав.

Не более 6000 млн. руб.

12. Осуществление сделок, в которых АКБ «НРБанк» (ОАО) выступает должником, а именно:

- купле-продаже ценных бумаг,

- оказанию услуг (выполнению работ), посредничеству (комиссия, поручение, агентирование), по уступке прав требования, финансовой аренды (лизинга)

Не более 6000 млн. руб.

13. Открытие и ведение банковских счетов.

Без ограничения.

14. Заключение договоров на брокерское обслуживание.

Без ограничения.

15. Аренда депозитарных ячеек

Без ограничения.

16. Передача имущества  во временное  владение и/или пользование

Не более 500 млн. руб.

1.2.2. Контрагент по сделке: члены Совета директоров ЗАО «Национальная Резервная Корпорация», члены Совета АКБ «НРБанк» (ОАО), члены Правления АКБ «НРБанк» (ОАО), Члены Правления ЗАО «Национальная Резервная Корпорация», аффилированные лица АКБ «НРБанк» (ОАО) Лебедев А.Е., Юткин В.М., Кеменов А.В., Коновалов В.И., Сергеюк А.П., Юмашева Н.И., Постнов С.И., Суворов-Ильин Д.А., Мазеркин Д.Ю., Лисов А.Е., Зайцев Н.А., Власенков Д.В.

Предмет сделки

Предельная сумма сделки по каждому контрагенту:

1. Предоставление АКБ «НРБанк» (ОАО) кредитов, гарантий.

Не более 300 млн. руб.

2. Получение от контрагента в залог имущества, имущественных прав, поручительства.

Не более 300 млн. руб.

3. Сделки по купле-продаже имущества, оказанию услуг (выполнению работ), посредничеству (комиссия, поручение, агентирование), уступке прав требования

Не более 300 млн. руб.

4. Передача имущества  во временное  владение и/или пользование

Не более 300 млн. руб.

5. Сделки по привлечению депозитов

Не более 4000 млн. руб.

6. Открытие и ведение банковских счетов

Без ограничения

7. Заключение договоров на брокерское обслуживание

Без ограничения

8. Аренда депозитарных ячеек

Без ограничения

В соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров.

1. Акционеры, имеющие право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров АКБ «НРБанк» (ОАО) и имеющие право голоса по вопросу повестки дня, обладают в совокупности 369 780 шт. обыкновенных именных акций, что составляет 23,73% от общего количества голосующих акций.

2. Для наличия кворума по вопросу повестки дня необходимо присутствие акционеров АКБ «НРБанк» (ОАО) обладающих в совокупности 188 587,8 шт. обыкновенных именных акций, что составляет 12,1% от общего количества голосующих акций.

3. Общее количество акций, принадлежащих акционерам, имеющим право голосовать по данному вопросу и принявшим участие в собрании - 368 480 шт. обыкновенных именных акций, что составляет 23,64% от общего количества голосующих акций.

Голосовали:

«За» - 23,64 %, что составляет 99,65 % от количества акций, имеющих право голосовать по данному вопросу

«Против» - нет

«Воздержавшихся» - нет

Принято - единогласно

2.6. Дата составления протокола общего собрания – 25 сентября 2008г.

3. Подпись

3.1. Заместитель

Ю.А.Захаров

Председателя Правления

(подпись)

3.2. Дата

26.09.2008г.

М.П.

1.doc



Похожие документы:

  1. Регламент общего собрания акционеров и порядок его проведения

    Регламент
    ... общего собрания, повестка дня собрания. В протоколе общего собрания акционеров должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения ...
  2. Собрание (совместное присутствие акционеров или их уполномоченных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) (1)

    Документ
    ... обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров ...
  3. Положение об общем собрании акционеров открытого акционерного общества ОАО окб-планета

    Документ
    ... дня Общего собрания акционеров, по которому имелся кворум; Число голосов по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование ...
  4. Положение об общем собрании акционеров публичного акционерного общества

    Документ
    ... вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имелся кворум; (16) Вопросы, поставленные на голосование и, итоги голосования по ним, решения, принятые Общим собранием акционеров по каждому вопросу ...
  5. Приказ Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь (областного, Минского городского территориального фонда государственного имущества) утверждено**

    Решение
    ... бюллетеней. Общее собрание акционеров признается правомочным (имеет кворум), ... общего собрания акционеров; вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; принятые решения; документы, приобщенные к протоколу. Участник общего собрания ...

Другие похожие документы..