Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
общеобразовательные школы-интернаты, кадетские школы (кадетские школы-интернаты) Всего выпускников продолжают обучение в не работают и не обучаются ра...полностью>>
'Документ'
Молекулярно-биологические представления о строении и функции генов. Билет № Белки. Строение, свойства, функции. Виды скрещивания....полностью>>
'Документ'
в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Концепции развития страхового рынка в Кыргызской Республике на 2013-2017 годы» 15 ...полностью>>
'Урок'
Предмет «Окружающий мир» в начальной школе — сложный, но очень интересный и познавательный. И для того, чтобы интерес к предмету не угас, необходимо с...полностью>>

Главная > Документ

Сохрани ссылку в одной из сетей:
Информация о документе
Дата добавления:
Размер:
Доступные форматы для скачивания:

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров

(наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество

«Петровский Пассаж»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Петровский Пассаж»

1.3. Место нахождения эмитента

107031, г.Москва, ул.Петровка, 10

1.4. ОГРН эмитента

1027700276086

1.5. ИНН эмитента

7707045418

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00888-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

/portal/company.aspx?id=2298

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Общее количество членов Совета директоров по списку – 7 человек.

Количество членов Совета директоров, присутствующих на заседании – 7 человек.

Кворум для проведения заседания имеется.

Повестка дня:

  1. 1.О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества:

Определение формы проведения собрания;

Определение даты проведения собрания;

Определение места проведения собрания;

Определение времени проведения собрания;

Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров;

Определение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;

Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров;

Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания, и порядка ее предоставления.

  1. 2.Передача функций счетной комиссии регистратору – АО «Сервис-Реестр».

  2. 3.Утверждение текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания.

  3. 4.жУтверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Петровский Пассаж».

  4. 5.Об утверждении проекта решения внеочередного общего собрании акционеров.

  5. 6.Назначение Председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Петровский Пассаж».

Итоги голосования по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров:

Вариант голосования

Число голосов

Поименно

«ЗА»

7

Кутафина П.В., Косенков П.Н., Москаленко Д.В., Ужахова Е.С. , Макуров В.Ж., Шишханова Н.О., Щербинина М.С.

«ПРОТИВ»

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

За - единогласно, против – нет, воздержался - нет

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

Созвать внеочередное общее собрание Общества.

Определить форму проведения внеочередного общего собрания: собрание(совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров);

Почтовый адрес, по которому может быть направлен заполненный бюллетень:107045 г. Москва, ул. Сретенка, д. 12, АО «Сервис-Реестр» (Регистратор ОАО «Петровский Пассаж»), дата окончания приема бюллетеней 25 октября 2016 года включительно

Адрес места проведения собрания: 107031 Россия, г. Москва, ул. Петровка, д. 10.

  1. Дата проведения собрания: 28 октября 2016 года.

  2. начало проведения Собрания – 12.00

  3. начало регистрации лиц, имеющих права на участие в Собрании – 11.00

    1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 17 сентября 2016г.

    2. Определить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

  1. Определение порядка проведения собрания.

  2. О ликвидации Открытого акционерного общества «Петровский Пассаж».

  3. О прекращении полномочий Генерального директора Открытого акционерного общества «Петровский Пассаж».

  4. О назначении Ликвидатора Открытого акционерного общества «Петровский Пассаж».

  1. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении собрания:

направить сообщение акционерам о проведении собрания в письменной форме заказным письмом.

Определить перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению собрания:

- формулировки проектов решения внеочередного общего собрания акционеров;

- протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества, на котором принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

- иные документы в соответствии с действующим законодательством.

Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров могут ознакомиться с перечисленной информацией (материалами) с16.09.2016г. по рабочим дням с 10-00 до 17-00 часов по адресу местонахождения исполнительного органа Общества: 107031 Россия, г. Москва, ул. Петровка, д. 10

По второму вопросу повестки дня:

Передать осуществление функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Петровский Пассаж» регистратору Общества АО «Сервис-Реестр».

По третьему вопросу повестки дня:

Утвердить прилагаемую форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров

По четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить прилагаемую форму и текст бюллетеней для голосования.

По пятому вопросу повестки дня:

Утвердить все прилагаемые формулировки принимаемых решений по вопросам повестки дня.

По шестому вопросу повестки дня:

Назначить Председателем внеочередного общего собрания акционеров Косенкова П.Н., секретарем внеочередного общего собрания акционеров Кочкарову З.А.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.09.2016г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.09.2016г., Протокол № б/н

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, содержащиеся в повестке дня Совета Директоров:

обыкновенные именные бездокументарные акции:

государственный регистрационный номер выпуска - 73-1-7030, дата государственной регистрации – 25.09.1996 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

П.Н. Косенков

(подпись)

3.2. Дата “

06

сентября

20

16

г.

М.П.



Похожие документы:

  1. Сообщение о существенном факте Об отдельных решениях, принятых советом директоров (1)

    Документ
    Сообщение о существенном факте«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное ...
  2. Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

    Документ
    Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное ...
  3. Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента. Сообщение об инсайдерской информации

    Документ
    Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента. Сообщение об инсайдерской информации. 1. Общие сведения 1.1. Полное ...
  4. Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (2)

    Документ
    Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное ... котором приняты соответствующие решения. Протокол № 8/2014 от 28.08.2014 2.2. Об избрании Председателя Совета директоров ...
  5. Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

    Документ
    Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствиис требованиями настоящего Положения) 1. Общие ...

Другие похожие документы..