Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Регистрационный взнос за одно выступление на конференции 1 руб. без учёта НДС 18% (для участников выставки «Криоген-Экспо»- 4600 руб. без учета НДС 18...полностью>>
'Документ'
Многозначность связей «функция — форма». Основные типы связей: «отражение» действия, масштаб и масштабность, «инструментальные» и «результативные» фун...полностью>>
'Реферат'
Александр Сергеевич Пушкин – величайший деятель русской литературы. Он занимает центральное место во всей нашей культуре. Его жизненный путь нельзя на...полностью>>
'Рабочая программа'
Рабочая программа по предмету «Технология» 5 кл. разработана на основе программы «Технология 5-8 кл.» А.Т. Тищенко, Н.В. Синица — Москва: Вентана Граф...полностью>>

Главная > Регламент

Сохрани ссылку в одной из сетей:
Информация о документе
Дата добавления:
Размер:
Доступные форматы для скачивания:

«УТВЕРЖДЕН О»

Решением

Общего собрания акционеров

от "29" июня 2016 года

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

акционерного общества

«Республиканский специализированный центр хирургии

имени академика В.Вахидова»

(в новой редакции)

Ташкент – 2016г.

ПОЛОЖЕНИЕ

об общем собрании акционеров АО

«Республиканский специализированный центр хирургии

имени академика В.Вахидова»

I. Общие положения

II. Компетенция общего собрания акционеров

III. Право на участие в общем собрании. Регистрация акционеров и их полномочных представителей

IV. Подготовка к проведению годового общего собрания акционеров

V. Порядок внесения предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров

VI. Подготовка к проведению внеочередного общего собрания акционеров

VII.Кворум общего собрания

VIII.Рабочие органы общего собрания

IX. Голосование на общем собрании акционеров. Бюллетень для голосования

X. Регламент общего собрания акционеров и порядок его проведения

XI. Подведение итогов общего собрания акционеров и порядок информирования о них акционеров

XII. Финансовое обеспечение созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров

XIII. Выполнение решения общего собрания акционеров

Приложение № 1. Регистрационный список

Приложение № 2. Бюллетень

Приложение № 3. Доверенность

Приложение № 3а. Доверенность

Приложение № 4. Уведомление о созыве общего собрания акционеров

Предложение акционера о внесении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров

Приложение № 5. Требование акционера о созыве внеочередного общего собрания акционеров

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет статус и регламентирует работу общего собрания акционеров акционерного общества «Республиканский специализированный центр хирургии имени академика В.Вахидова», порядок его проведения и принятия решений.

1.2. Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан "Об акционерных обществах и защите прав акционеров" (в новой редакции) и Уставом акционерного общества «Республиканский специализированный центр хирургии имени академика В.Вахидова».

1.3. Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров) в очной (явочной) форме.

1.4. Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, установленные Уставом общества, но не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Годовое общее собрание акционеров проводится обычно в мае-июне каждого года.

На отчетном общем собрании акционеров рассматриваются в обязательном порядке вопросы об избрании Наблюдательного совета и ревизионной комиссии (ревизора) общества, о возможности продления срока, перезаключения или расторжения договора с единоличным исполнительным органом (далее — директор), а также рассматриваются годовой отчет общества отчеты исполнительного органа и наблюдательного совета общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества, годовой бизнес план общества, распределение прибили и убытков общества и иные вопросы, предусмотренные законодательством и Уставом общества.

1.5. Проводимые, помимо годового, общие собрания акционеров являются внеочередными.

1.6. Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, форма сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров определяются наблюдательным советом общества.

1.7. В случае, когда все простые акции общества принадлежат одному акционеру, общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, принимаются таким акционером единолично, и оформляется в письменной форме, за исключением случаев, когда привилегированные акции общества приобретают право голоса в соответствии с законодательством. При этом положения, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

II. Компетенция общего собрания акционеров

2.1. К исключительной компетенции общего собрания акционеров относится:

  1. внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;

  2. реорганизация общества;

  3. ликвидация общества, назначение ликвидатора (ликвидационной комиссии) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

  4. избрание членов наблюдательного совета и досрочное прекращение их полномочий;

  5. определение предельного размера объявленных акций;

  6. увеличение уставного фонда (уставного капитала) общества;

  7. уменьшение уставного фонда (уставного капитала) общества;

  8. приобретение собственных акций;

  9. утверждение организационной структуры общества, образование исполнительного органа общества, избрание (назначение) его руководителя и досрочное прекращение его полномочий;

  10. избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий, а также утверждение положения о ревизионной комиссии (ревизоре);

  11. утверждение годового отчета, годового бизнес-плана общества, а также стратегии развития общества на среднесрочный и долгосрочный период (более 5 лет) с определением ее конкретных сроков исходя из основных направлений и цели деятельности общества;

  12. распределение прибыли и убытков общества;

  13. заслушивание отчетов наблюдательного совета общества по вопросам, входящим в его компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению обществом;

  14. заслушивание отчетов и заключений ревизионной комиссии (ревизора) общества по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества;

  15. принятие решения о неприменении преимущественного права, предусмотренного законодательными актами;

  16. утверждение регламента общего собрания акционеров;

  17. дробление и консолидация акций;

  18. принятие решения о совершении обществом крупных сделок, каковыми являются сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанные сделки, связанные с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения обществом имущества, стоимость отчуждаемого которого составляет более пятидесяти процентов от размера чистых активов общества на дату принятия решения о заключении таких сделок, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности, и сделок, связанных с размещением акций и иных ценных бумаг

  19. принятие решения о совершении сделки с аффилированным лицом общества в соответствии с законодательными актами;

  20. принятие решения о проведении аудиторской проверки, в том числе о проведении внешнего аудита финансовой отчетности общества, составленного в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности;

  21. принятие решения об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг;

  22. принятие решения о принятии обязательства следовать рекомендациям Кодекса корпоративного управления и утверждении формы сообщения;

  23. утверждение положений о внутреннем контроле, о дивидендной политике, о порядке действий при конфликте интересов;

  24. принятие решения о проведении ежегодного анализа соответствия бизнес-процессов и проектов целям развития общества с привлечением независимых профессиональных организаций – консультантов и заслушивание результатов анализа;

  25. определение сделок, относящихся к текущей хозяйственной деятельности общества;

  26. определение порядка, условий оказания (получения) и принятия наблюдательным советом решений о благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи;

  27. определение (утверждение) порядка голосования по электронной почте
    (с подтверждением электронной цифровой подписью), а также путем делегирования своих полномочий представителю или проведения общего собрания в режиме видео-конференцсвязи;



Похожие документы:

  1. Положение об общем собрании акционеров публичного акционерного общества

    Документ
    ... повестки дня общего собрания (7) Порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров; (8) Перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и порядок ее ...
  2. Положение об Общем собрании акционеров пао «Аэрофлот»; Положение о Совете директоров пао «Аэрофлот»

    Отчет
    ... акционерам о проведении годового общего собрания акционеров; Порядок ознакомления с информацией (материалами), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров; Сообщение о проведении годового общего собрания ...
  3. Решением общего собрания акционеров (3)

    Решение
    ... акционеров являются внеочередными. Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров ...
  4. Положение об общем собрании акционеров открытого акционерного общества ОАО окб-планета

    Документ
    ... собрании акционеров; Повестку дня Общего собрания акционеров; Порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров; Перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Общего собрания и порядок ...
  5. Порядок ведения общего собрания акционеров открытого акционерного общества «нпп «Волна»

    Документ
    ... , регламент проведения собраний и порядок оформления решений общих собраний акционеров Общества. 1. Рабочие органы собрания 1.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются Председатель собрания, Президиум собрания ...

Другие похожие документы..