Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Программа'
Уровень, ступень образования, вид образовательной программы (осн./доп.), направление подготовки, спец. предмета, дисциплины (модуля) в соответствии с ...полностью>>
'Урок'
Сегодня на уроке мы с вами обобщаем и систематизируем  знания полученные вами на предыдущих уроках. Скажу несколько слов о нашей работе. Ребята сидящи...полностью>>
'Документ'
Ребёнок 2-3 лет очень эмоционален, однако его эмоции непостоянны, малыша легко отвлечь и переключить с одного эмоционального состояния на другое. Этом...полностью>>
'Документ'
² Дополнительно устанавливается отрезной механизм на отдельном приводе – 980 грн. 3 Производительность: цифра перед тире относится к подсолнечнику, а ...полностью>>

Главная > Заседание

Сохрани ссылку в одной из сетей:
Информация о документе
Дата добавления:
Размер:
Доступные форматы для скачивания:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

«Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Публичное акционерное общество «НижневартовскАСУнефть»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «АСУнефть»

1.3. Место нахождения эмитента

628606, Россия, г. Нижневартовск, Тюменская обл. Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, ул. Индустриальная 20

1.4. ОГРН эмитента

1028600938167

1.5. ИНН эмитента

8603015700

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00055-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

/portal/company.aspx?id=832

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Заседание Совета директоров проводится в форме заочного голосования (решения Совета директоров по вопросам повестки дня принимаются опросным путем).

Количественный состав Совета директоров: 5 человек.

В заочном голосовании приняли участие следующие члены Совета директоров:

Азарченков Ф.А., Азарченкова А.В., Продан М.С., Слепнева Ю.В., Фидельман М.Б.

Кворум для принятия решений Советом директоров Общества имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам:

1. О созыве Годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «НижневартовскАСУнефть».

1. Азарченков Ф.А. - «за», 2. Азарченкова А.В. - «за», 3. Продан М.С. - «за», 4. Слепнева Ю.В. – «за», 5. Фидельман М.Б. - «за».

2. Об определении места и времени проведения годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «НижневартовскАСУнефть», а также времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

1. Азарченков Ф.А. - «за», 2. Азарченкова А.В. - «за», 3. Продан М.С. - «за», 4. Слепнева Ю.В. – «за», 5. Фидельман М.Б. - «за».

3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «НижневартовскАСУнефть».

1. Азарченков Ф.А. - «за», 2. Азарченкова А.В. - «за», 3. Продан М.С. - «за», 4. Слепнева Ю.В. – «за», 5. Фидельман М.Б. - «за».

4. О голосовании владельцев привилегированных акций на годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «НижневартовскАСУнефть».

1. Азарченков Ф.А. - «за», 2. Азарченкова А.В. - «за», 3. Продан М.С. - «за», 4. Слепнева Ю.В. – «за», 5. Фидельман М.Б. - «за».

5. О привлечении регистратора для выполнения функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «НижневартовскАСУнефть».

1. Азарченков Ф.А. - «за», 2. Азарченкова А.В. - «за», 3. Продан М.С. - «за», 4. Слепнева Ю.В. – «за», 5. Фидельман М.Б. - «за».

6. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «НижневартовскАСУнефть».

1. Азарченков Ф.А. - «за», 2. Азарченкова А.В. - «за», 3. Продан М.С. - «за», 4. Слепнева Ю.В. – «за», 5. Фидельман М.Б. - «за».

7. Об утверждении текста сообщения и определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «НижневартовскАСУнефть».

1. Азарченков Ф.А. - «за», 2. Азарченкова А.В. - «за», 3. Продан М.С. - «за», 4. Слепнева Ю.В. – «за», 5. Фидельман М.Б. - «за».

8. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «НижневартовскАСУнефть» и порядка ее предоставления.

1. Азарченков Ф.А. - «за», 2. Азарченкова А.В. - «за», 3. Продан М.С. - «за», 4. Слепнева Ю.В. – «за», 5. Фидельман М.Б. - «за».

9. О предварительном утверждении годового отчета Публичного акционерного общества «НижневартовскАСУнефть».

1. Азарченков Ф.А. - «за», 2. Азарченкова А.В. - «за», 3. Продан М.С. - «за», 4. Слепнева Ю.В. – «за», 5. Фидельман М.Б. - «за».

10. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Публичного акционерного общества «НижневартовскАСУнефть» по вопросу распределения прибыли и убытков Общества, в том числе по размеру дивиденда, по результатам 2015 года.

1. Азарченков Ф.А. - «за», 2. Азарченкова А.В. - «за», 3. Продан М.С. - «за», 4. Слепнева Ю.В. – «за», 5. Фидельман М.Б. - «за».

11. О формировании списков кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизором Публичного акционерного общества «НижневартовскАСУнефть».

1. Азарченков Ф.А. - «за», 2. Азарченкова А.В. - «за», 3. Продан М.С. - «за», 4. Слепнева Ю.В. – «за», 5. Фидельман М.Б. - «за».

12. Об аудиторе Публичного акционерного общества «НижневартовскАСУнефть».

1. Азарченков Ф.А. - «за», 2. Азарченкова А.В. - «за», 3. Продан М.С. - «за», 4. Слепнева Ю.В. – «за», 5. Фидельман М.Б. - «за».

13. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «НижневартовскАСУнефть».

1. Азарченков Ф.А. - «за», 2. Азарченкова А.В. - «за», 3. Продан М.С. - «за», 4. Слепнева Ю.В. – «за», 5. Фидельман М.Б. - «за».

2.3. Содержание решений принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «НижневартовскАСУнефть» 29 июня 2016 года в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.1. Определить место проведения годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «НижневартовскАСУнефть»: Россия, город Нижневартовск, Тюменская область, Ханты-Мансийский АО - Югра, ул. Индустриальная 20, каб. 414.

2.2. Определить время проведения годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «НижневартовскАСУнефть» 10 часов 30 минут (время местное).

2.3. Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «НижневартовскАСУнефть» 10 часов 00 минут (время местное).

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «НижневартовскАСУнефть» 09 июня 2016 года.

4. Определить, что в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона «Об акционерных обществах» владельцы привилегированных акций Публичного акционерного общества «НижневартовскАСУнефть» обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «НижневартовскАСУнефть», созываемого 29 июня 2016 года.

5. Привлечь регистратора ЗАО «Сервис-Реестр» для выполнения функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «НижневартовскАСУнефть» 29 июня 2016 года.

6. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «НижневартовскАСУнефть», созываемого 29 июня 2016 года:

1. Об утверждении годового отчета ПАО «НижневартовскАСУнефть» за 2015 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «НижневартовскАСУнефть» за 2015 год.

3. О распределении прибыли и убытков ПАО «НижневартовскАСУнефть», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2015 года.

4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «НижневартовскАСУнефть».

5. Об избрании ревизора ПАО «НижневартовскАСУнефть».

6. Об утверждении аудитора ПАО «НижневартовскАСУнефть» на 2016 год.

7. Об одобрении крупной сделки.

7.1. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «НижневартовскАСУнефть» (Приложение № 1).

7.2. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров:

7.2.1. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «НижневартовскАСУнефть» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания должно быть опубликовано в газете «Местное время» (город Нижневартовск) и на сайте Общества .

8.1. В качестве материалов, подлежащих предоставлению акционерам для ознакомления при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, созываемого 29 июня 2016 года, акционерам предоставляются:

1. Годовой отчет ПАО «НижневартовскАСУнефть» за 2015 год (Приложение № 2).

2. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2015 год (Приложение № 3).

3. Заключение ревизора ПАО «НижневартовскАСУнефть» по итогам проверки годовой бухгалтерской отчетности ПАО «НижневартовскАСУнефть» за 2015 год и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности (Приложение № 4).

4. Заключение Аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ПАО «НижневартовскАСУнефть» за 2015 год (Приложение № 5).

5. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков ПАО «НижневартовскАСУнефть», в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, по результатам 2015 финансового года (Приложение № 6).

6. Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «НижневартовскАСУнефть» (Приложение № 7).

7. Сведения о кандидатуре ревизора ПАО «НижневартовскАСУнефть» (Приложение № 8).

8. Информация о кандидатуре аудитора Общества (Приложение № 9).

9. Проекты решений годового общего собрания акционеров ПАО «НижневартовскАСУнефть» (Приложение № 10).

8.2. С указанными материалами акционеры могут ознакомиться с 09 июня 2016 года в рабочие дни с 14-00 до 16-00 по адресу: г. Нижневартовск, ул. Индустриальная, 20, телефон (3466) 49-14-90 доп. 111.

9.1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «НижневартовскАСУнефть» за 2015 год (Приложение № 2).

9.2. Поручить генеральному директору ПАО «НижневартовскАСУнефть» выступить на годовом общем собрании акционеров с отчетом о результатах работы ПАО «НижневартовскАСУнефть» в 2015 году.

9.3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «НижневартовскАСУнефть» утвердить годовой отчет Общества.

10.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «НижневартовскАСУнефть»:

1. Утвердить распределение прибыли и убытков ПАО «НижневартовскАСУнефть» по результатам 2015 года в соответствии с приложением № 12.

2. Дивиденды по привилегированным и обыкновенным именным акциям по результатам 2015 года не выплачивать.

11.1. На основании пункта 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» в связи с отсутствием кандидатов, предложенных акционерами для образования Совета директоров, включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «НижневартовскАСУнефть» на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:

1)       Амбарцумян Марианна Михайловна – Административный директор ЗАО «Эктив Телеком»

2)       Дымов Максим Олегович – Финансовый директор ЗАО «Эктив Телеком»

3)       Бахмутов Олег Викторович – Директор департамента управления проектами ЗАО «Эктив Телеком»

4)       Реутов Алексей Михайлович – Вице-президент по развитию проектов автоматизации и метрологии Waarde Capital B.V. (Представительство в г. Москве)

5)       Карасев Кирилл Андреевич – Заместитель Генерального директора ЗАО «Эктив Телеком»

11.2. На основании пункта 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» в связи с отсутствием кандидатов, предложенных акционерами на должность Ревизора, включить в список кандидатур для голосования по выборам на должность Ревизора ПАО «НижневартовскАСУнефть» на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:

Сираев Марсель Раилевич – Инвестиционный директор Waarde Capital B.V. (Представительство в г. Москве)

12. Внести кандидатуру  ЗАО «Аудиторская компания «РОСТ» в бюллетень для голосования по вопросу утверждения аудитора ПАО «НижневартовскАСУнефть» на 2016 год.

13. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «НижневартовскАСУнефть».

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 мая 2016 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 мая 2016 года, протокол № 4.

2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: 1-02-00055-F от 15.09.2015. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Уральское главное управление Центрального банка Российской Федерации; акции привилегированные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: 2-02-00055-F от 15.09.2015. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Уральское главное управление Центрального банка Российской Федерации.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ПАО «НижневартовскАСУнефть» В.Г. Щёкин

3.2. Дата 30 мая 2016 г. М.П.



Похожие документы:

  1. Заседание совета директоров 7

    Заседание
    ... любым членом совета директоров. Статья 18. Заседание совета директоров 1. Заседания совета директоров проводятся по мере ... вопросам повестки дня отсутствующих на заседании членов совета директоров; в) заочным голосованием. 2. В случаях когда в ...
  2. Положение о совете директоров открытого акционерного общества «электросоединитель»

    Документ
    ... Совета Директоров: - ведет и составляет протоколы заседаний совета директоров; - подводит итоги голосования по решениям, принимаемым опросным путем (заочным голосованием ... 13. Заседание Совета Директоров 1. Заседания совета директоров проводятся по мере ...
  3. Решением Внеочередного

    Решение
    ... дивиденда, а также решают иные вопросы, ... акционеров может проводиться в форме собрания (совместного ... заседания Совета директоров или путем проведения заочного голосования (опросным путем). При принятии решений в рамках заседаний Совета директоров ...
  4. Типовой устав открытого акционерного общества

    Документ
    ... Совета директоров. 12.6. Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования ... заседаний Совета директоров определяется положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров. 18.2. Заседания Совета директоров проводятся ...
  5. 2. фирменное наименование и место нахождения общества

    Документ
    ... заседании совета директоров общества. 14.15. Решение совета директоров может быть принято заочным голосованием. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров ... уставом. Заседания ревизионной комиссии проводятся в форме совместного присутствия ...

Другие похожие документы..