Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Фамилия Имя 1 четверть четверть 3 четверть 5 четверть Антонов Антон 4 4 4 5 Белкин Борис 3 4 3 4 Воробьёва Валентина 4 4 4 4...полностью>>
'Документ'
81*1, 5 70 10 Бейджинг желтый джут Римские 0,81*1, 70 11 Бейджинг желтый джут Римские 0,53*1,33 10 1 Бейджинг желтый джут Римские 1,...полностью>>
'Документ'
Образовательное учреждение Ответственный за наркопост Ф. И. О. Должность Начальник управления образования администрации Тайшетского района Л....полностью>>
'Документ'
Всероссийская научно – практическая конференция «Филология и школа». «Любовь как пафос и основа полагающая идея русской классической литературы» - 4 ч...полностью>>

Главная > Отчет

Сохрани ссылку в одной из сетей:
Информация о документе
Дата добавления:
Размер:
Доступные форматы для скачивания:

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Акционерного общества «Староминское АТП»

Полное фирменное наименование общества:

Акционерное общество «Староминское автотранспортное предприятие»

Место нахождения общества:

Россия, 353600, Краснодарский край, ст. Староминская, ул. Щорса, 172.

Место проведения собрания:

Россия, 353600, Краснодарский край, ст. Староминская, ул. Щорса, 172, 2-й этаж административного корпуса, кабинет генерального директора.

Дата проведения общего собрания акционеров «03» июня 2016 г.

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Время начала регистрации: 12 час. 00 мин.

Время открытия общего собрания: 12 час. 30 мин.

Время окончания регистрации лиц,

имевших право на участие в общем собрании: 12 час. 45 мин.

Время начала подсчета голосов: 12 час. 45 мин.

Время закрытия общего собрания: 13 час. 00 мин.

В 12 час. 55 мин. были оглашены решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования по вопросам повестки дня.

Дата составления протокола годового общего собрания акционеров ОАО «Староминское АТП» 08 июня 2016 г.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества.

Полное фирменное наименование регистратора: Общество с ограниченной ответственностью «Регистратор «ДонФАО».

Место нахождения регистратора: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 98-100.

Имена уполномоченных регистратором лиц: Полосина Л.И.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 10 мая 2016 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Избрание членов Совета директоров Общества.

2. Утверждение годового отчета Общества за 2015 г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2015 г.

3. Утверждение распределения прибыли по результатам 2015 финансового года в соответствии с Рекомендациями Совета директоров по распределению прибыли Открытого акционерного общества «Староминское автотранспортное предприятие».

4. Утверждение аудитора Общества.

5. Избрание Ревизора Общества.

6. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 33 037 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные для участия в годовом общем собрании акционеров: 23 685 (71,69%).

Кворум имеется и годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня.

Рассмотрение вопросов повестки дня, итоги голосования по ним и принятые решения:

Вопрос 1: Избрание членов Совета директоров Общества.

Слушали: Фощана С.И., который представил кандидатов для избрания в Совет директоров Общества и предложил присутствующим проголосовать по первому вопросу повестки дня.

Итоги голосования по 1 вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

33 037 * 5 =

165 185

100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

23 685 * 5 =

118 425

71.69%

Имелся ли кворум по данному вопросу

кворум имелся

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

по данному вопросу повестки дня общего собрания

№ п/п

"За" кандидата

Кол-во голосов

1

Голикова Анна Александровна

23 685

2

Иванча Елена Викторовна

23 685

3

Мелина Александра Евгеньевна

23 685

4

Мовчан Владимир Борисович

23 685

5

Фощан Сергей Иванович

23 685

"Против всех кандидатов"

нет

"Воздержался по всем кандидатам"

нет

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными

нет

Принятое решение: Избрать членами Совета директоров ОАО «Староминское АТП»: Голикова Анна Александровна, Иванча Елена Викторовна, Мелина Александра Евгеньевна, Мовчан Владимир Борисович, Фощан Сергей Иванович.

Вопрос 2: Утверждение годового отчета Общества за 2015 г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2015 г.

Слушали: Фощана С.И., который представил присутствующим информацию о финансовых итогах деятельности Общества за 2015 г. и предложил присутствующим проголосовать по второму вопросу повестки дня.

Итоги голосования по 2 вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

33 037

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 N 12-6/пз-н

33 037

100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

23 685

71,69%

Имелся ли кворум по данному вопросу

кворум имелся

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

по данному вопросу повестки дня общего собрания

за

против

воздержался

23 685

100%

нет

нет

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными

нет

Принятое решение: Утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества «Староминское автотранспортное предприятие» за 2015 г. и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) Общества за 2015 г.

Вопрос 3: Утверждение распределения прибыли по результатам 2015 финансового года в соответствии с Рекомендациями Совета директоров по распределению прибыли Открытого акционерного общества «Староминское автотранспортное предприятие».

Слушали: Фощана С.И., который представил присутствующим рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, полученной по итогам 2015 г., и предложил проголосовать по третьему вопросу повестки дня.

Итоги голосования по 3 вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

33 037

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 N 12-6/пз-н

33 037

100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

23 685

71,69%

Имелся ли кворум по данному вопросу

кворум имелся

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

по данному вопросу повестки дня общего собрания

за

против

воздержался

23 685

100%

нет

нет

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными

нет

Принятое решение: Утвердить распределение прибыли Открытого акционерного общества «Староминское автотранспортное предприятие» по итогам 2015 финансового года в соответствии с Рекомендациями Совета директоров по распределению прибыли Открытого акционерного общества «Староминское автотранспортное предприятие»: чистую прибыль, полученную по результатам 2015 года в размере 1162 тыс. рублей, распределить следующим образом:

1) выплатить дивиденды по результатам работы за год в размере 66074 рублей. Рекомендовать общему собранию акционеров Общества следующий порядок выплаты дивидендов:

- размер дивидендов: 2 рубля на каждую обыкновенную именую бездокументарную акцию,

- форма выплаты дивидендов: денежные средства;

- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 15 июня 2016 г.;

- срок выплаты дивидендов: 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

- выплата дивидендов физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

Обязанность Общества по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов.

Случаи, при которых Общество не осуществляет выплату дивидендов акционерам:

- при наличии в Обществе официальной информации о смерти акционера, подтвержденной органами ЗАГС, и если по состоянию на дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в реестр акционеров Общества не внесены данные о наследнике (наследниках) умершего акционера;

- в реестре акционеров отсутствует точная и необходимая информация об адресе акционера для направления ему почтового перевода денежных средств.

2) оставшуюся прибыль оставить в распоряжении Общества.

Вопрос 4: Утверждение аудитора Общества.

Слушали: Фощана С.И., который представил кандидатуру аудитора и предложил проголосовать по четвертому вопросу повестки дня.

Итоги голосования по 4 вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

33 037

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 N 12-6/пз-н

33 037

100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

23 685

71,69%

Имелся ли кворум по данному вопросу

кворум имелся

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

по данному вопросу повестки дня общего собрания

за

против

воздержался

23 685

100%

нет

нет

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными

нет

Принятое решение: Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторское агентство».

Вопрос 5: Избрание Ревизора Общества.

Слушали: Фощана С.И., который представил кандидата для избрания Ревизором Общества и предложил проголосовать по пятому вопросу повестки дня.

Итоги голосования по 5 вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали акционеры, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

Число голосов, которыми обладали акционеры, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, но не голосующие по данному вопросу повестки дня согласно п.6 ст.85 ФЗАО

33 037

0

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания

33 037 – 0 = 33 037

100%

Число голосов, которыми обладали акционеры, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, принявшие участие в собрании

Число голосов, которыми обладали акционеры, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, но не голосующие по данному вопросу повестки дня согласно п.6 ст.85 ФЗАО, принявшие участие в собрании

23 685

0

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания, принявшие участие в собрании

23 685 – 0 = 23 685

71.69%

Имелся ли кворум по данному вопросу

кворум имелся

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными

Ф.И.О. кандидата

за

против

воздержался

Кочарян А.К.

23 685

100%

нет

нет

нет

Принятое решение: Избрать Ревизором ОАО «Староминское АТП»: Кочарян Армен Камоевич.

Вопрос 6: Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Слушали: Фощана С.И., который предложил присутствующим выразить свое мнение по каждой из сделок, указанных в шестом вопросе повестки дня.

Итоги голосования:

6.1.

Число голосов, которыми обладали акционеры, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

Число голосов, которыми обладали акционеры, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, но не голосующие по данному вопросу повестки дня согласно п.4 ст.83 ФЗАО

ОАО «Приват - Инвест» - 9 909

33 037

9 909

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания

33 037 – 9 909 =

23 128

100%

Число голосов, которыми обладали акционеры, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, принявшие участие в собрании

Число голосов, которыми обладали акционеры, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, но не голосующие по данному вопросу повестки дня согласно п.4 ст.83 ФЗАО, принявшие участие в собрании

ОАО «Приват - Инвест» - 9 909

23 685

9 909

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания, принявшие участие в собрании

23 685 – 9 909 =

13 776

59,56%

Имелся ли кворум по данному вопросу

кворум имелся

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

по данному вопросу повестки дня общего собрания

за

против

воздержался

13 776

100%

нет

нет

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными

нет

Принятое решение: Одобрить сделку (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, по предоставлению ОАО «Приват-Инвест» (Займодавец) заемных денежных средств ОАО «Староминское АТП» (Заемщик) на сумму до 1 млн. руб. под процентную ставку не выше 17 % годовых на срок не более 3 лет с даты подписания договора.

6.2.

Число голосов, которыми обладали акционеры, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

Число голосов, которыми обладали акционеры, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, но не голосующие по данному вопросу повестки дня согласно п.4 ст.83 ФЗАО

ОАО «Приват-Инвест» - 9 909;

33 037

9 909

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания

33 037 – 9 909 =

23 128

100%

Число голосов, которыми обладали акционеры, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, принявшие участие в собрании

Число голосов, которыми обладали акционеры, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, но не голосующие по данному вопросу повестки дня согласно п.4 ст.83 ФЗАО, принявшие участие в собрании

ОАО «Приват-Инвест» - 9 909;

23 685

9 909

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания, принявшие участие в собрании

23 685 – 9 909 =

13 776

59.56%

Имелся ли кворум по данному вопросу

кворум имелся

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

по данному вопросу повестки дня общего собрания

за

против

воздержался

13 776

100%

нет

нет

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными

нет

Принятое решение: Одобрить сделку (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, по предоставлению ОАО «АЗРИ» (Займодавец) заемных денежных средств ОАО «Староминское АТП» (Заемщик) на сумму до 1 млн. руб. под процентную ставку не выше 17 % годовых на срок не более 3 лет с даты подписания договора.

Вопрос 7: Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Слушали: Фощана С.И., который сообщил о необходимости приведения устава и наименования Общества в соответствие с действующим законодательством.

Итоги голосования по 7 вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

33 037

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 N 12-6/пз-н

33 037

100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

23 685

71,69%

Имелся ли кворум по данному вопросу

кворум имелся

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

по данному вопросу повестки дня общего собрания

за

против

воздержался

23 685

100%

нет

нет

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными

нет

Принятое решение: Утвердить Устав Общества в новой редакции в связи с приведением наименования и устава в соответствие с действующим законодательством.

Все вопросы повестки дня рассмотрены, собрание акционеров объявлено закрытым.

Председатель собрания С.И. Фощан

Секретарь собрания В.Б. Мовчан

6




Похожие документы:

  1. В связи с проведением 20 ноября 2013 года «Дня правовой помощи детям» информируем о действующих нормативных правовых актах на территории Российской Федерации, п

    Документ
    ... формы отчета об осуществлении расходов на ... "О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Издательство "Детская ... внесенных в протокол об итогах голосования") Закон Краснодарского ... образования Староминский район" ...

Другие похожие документы..