Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
The employer has appealed from Referee's Decision No. LA-06388 which held that the claimant was not disqualified for benefits under section 1256 of th...полностью>>
'Рабочая программа'
Успешное овладение знаниями в начальных классах общеобразовательной школы невозможно без интереса детей к учебе. Основной формой обучения в школе явля...полностью>>
'Памятка'
Больше внимание обращайте на достигнутые им успехи. - Стимулируйте интерес к развитию внимания собственным примером и примерами из жизни других людей....полностью>>
'Документ'
Заявка на участие в Областном этнографическом фестивале «Самарское кольцо» Наименование ОУ Ведомственная принадлежность: Почтовый адрес, телефон (с ук...полностью>>

Главная > Документ

Сохрани ссылку в одной из сетей:
Информация о документе
Дата добавления:
Размер:
Доступные форматы для скачивания:

Приложение 1.1.

Сообщение о существенном факте

«О созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров, а также о решениях, принятых Общим собранием акционеров»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент ИТБ 1»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ЗАО «Ипотечный агент ИТБ 1»

1.3. Место нахождения эмитента

125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, строение 1, этаж 8

1.4. ОГРН эмитента

1127746437500

1.5. ИНН эмитента

7743855150

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

79143-H

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

/ssf/

/portal/company.aspx?id=31830

2. Содержание сообщения

«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров или их уполномоченных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: «07» июня 2016 года, 10 часов 00 минут., 125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Кворум имеется, собрание правомочно по каждому вопросу повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

  1. Избрание председательствующего на общем собрании акционеров Общества;

  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год;

  3. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год;

  4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года;

  5. Избрание ревизора Общества;

  6. Утверждение аудитора Общества и определение размера оплаты услуг аудитора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня: Избрание председательствующего на общем собрании акционеров Общества.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 10.000(Десять тысяч) голосов (100 процентов от принявших участие в собрании).

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": ни одного голоса.

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": ни одного голоса.

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:

Избрать председательствующим на общем собрании акционеров Общества Королева Андрея Юрьевича.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 10.000(Десять тысяч) голосов (100 процентов от принявших участие в собрании).

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": ни одного голоса.

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": ни одного голоса.

Решение, принятое по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 10.000 (Десять тысяч) голосов (100 процентов от принявших участие в собрании).

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": ни одного голоса.

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": ни одного голоса.

Решение, принятое по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 10.000 голосов (100 процентов от принявших участие в собрании).

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": ни одного голоса.

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": ни одного голоса.

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:

Чистую прибыль, полученную по результатам 2015 отчетного года в размере 8 203 тыс.руб. оставить нераспределенной, дивиденды по результатам 2015 отчетного года не выплачивать.

Решение принято единогласно.

По пятому вопросу повестки дня Избрание ревизора Общества

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 10.000(Десять тысяч) голосов (100 процентов от принявших участие в собрании).

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": ни одного голоса.

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": ни одного голоса.

Решение, принятое по вопросу повестки дня:

Избрать Потапову Оксану Юрьевну ревизором Общества.

Решение принято единогласно.

По шестому вопросу повестки дня Утверждение аудитора Общества и определение размера оплаты услуг аудитора Общества.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 10.000 голосов (100 процентов от принявших участие в собрании).

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": ни одного голоса.

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": ни одного голоса.

Решение, принятое по вопросу повестки дня:

Утвердить в качестве аудитора Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит БКР» (ОГРН 1067746150251) и определить размер оплаты услуг Аудитора Общества - 210 000 (двести десять тысяч) рублей, в том числе НДС.

Решение принято единогласно.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: ПРОТОКОЛ № 15, составлен 07.06.2016г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью "ТМФ РУС", осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент ИТБ 1» на основании договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа от "27" июля 2012 г.

У.Т. Головенко

(подпись)

3.2. Дата

07

июня

20

16

г.

М.П.



Похожие документы:

  1. Положение об общем собрании акционеров публичного акционерного общества

    Документ
    ... дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества. 4.12. При принятии решения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Совет директоров ...
  2. Положение об общем собрании акционеров открытого акционерного общества ОАО окб-планета

    Документ
    ... (наименование) акционеров, требующих созыва внеочередного общего собрания акционеров, а также количество, категории ... принятии решения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Совет директоров в зависимости от формы его проведения принимает решения ...
  3. «О созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров, а также о решениях, принятых Общим собранием акционеров» (1)

    Документ
    Приложение 1.1. Сообщение о существенном факте «О созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров, а также о решениях, принятых Общим собранием акционеров» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента ( ...
  4. В связи с проведением 20 ноября 2013 года «Дня ...

    Документ
    ... 2457-р "О решениях внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Издательство ... общего, основного общего, среднего общего образования, а также ... проведению экспертной оценки последствий договоров аренды и принятия решения ... Собрания Сочи четвертого созыва, ...
  5. Регламент общего собрания акционеров и порядок его проведения

    Регламент
    ... должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в созыве. 6.10. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ...

Другие похожие документы..