Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
*Номинация (игровое кино, документальное кино, репортаж, рекламный ролик, социальное видео, видеопутешествие, арт-хаус, музыкальный клип, юмористическ...полностью>>
'Документ'
Степанова Мария Михайловна, Автозаводский район Нижнего Новгорода, участница ВОВ. Участвовала в боях на Курской дуге. С 1944 по 1945 годы служила в 25...полностью>>
'Реферат'
Рыцарство - социальная категория в странах Западной и Центральной Европы в средние века, включавшая всех светских феодалов (рыцарство в широком смысле...полностью>>
'Документ'
1. Утвердить с 01.10.2014 Прейскурант платных услуг, оказываемых Муниципальным унитарным предприятием «Комбинат Коммунальных Предприятий» города Подол...полностью>>

Главная > Документ

Сохрани ссылку в одной из сетей:
Информация о документе
Дата добавления:
Размер:
Доступные форматы для скачивания:

Приложение 1.1.

Сообщение о существенном факте

«О созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров, а также о решениях, принятых Общим собранием акционеров»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Закрытого акционерного общества "Ипотечный агент ИТБ 2014"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ЗАО «Ипотечный агент ИТБ 2014»

1.3. Место нахождения эмитента

125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, строение 1, этаж 8

1.4. ОГРН эмитента

1147746983548

1.5. ИНН эмитента

7743937903

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

82904-H

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

/ssf/

/portal/company.aspx?id=34881

2. Содержание сообщения

«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров или их уполномоченных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 10 марта 2015 года, 10 часов 30 минут, 125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Кворум имеется, собрание правомочно по каждому вопросу повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

  1. Об избрании председателя общего собрания акционеров.

  2. Об избрании ревизора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

  1. Избрание председателя общего собрания акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать председателем общего собрания акционеров Королева Андрея Юрьевича.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 10.000 (Десять тысяч) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня – 10.000 (Десять тысяч) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 10.000 (Десять тысяч) голосов.

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 10.000(Десять тысяч) голосов (100 процентов от принявших участие в собрании).

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": ни одного голоса.

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": ни одного голоса.

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:

Избрать председателем общего собрания акционеров Королева Андрея Юрьевича.

Решение принято единогласно.

Председатель общего собрания акционеров функции счетной комиссии возложил на регистратора Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор» (ОГРН 1027739063087).

  1. Избрание ревизора Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Потапову Оксану Юрьевну ревизором Общества.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 10.000 (Десять тысяч) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня – 10.000 (Десять тысяч) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 10.000 (Десять тысяч) голосов.

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 10.000(Десять тысяч) голосов (100 процентов от принявших участие в собрании).

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": ни одного голоса.

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": ни одного голоса.

Решение, принятое по вопросу повестки дня:

Избрать Потапову Оксану Юрьевну ревизором Общества.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 05, составлен 10.03.2015г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью "ТМФ РУС", осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент ИТБ 2014» на основании договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа от "18" сентября 2014 г.

У.Т. Головенко

(подпись)

3.2. Дата

10

марта

20

15

г.

М.П.



Похожие документы:

  1. «О созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров, а также о решениях, принятых Общим собранием акционеров» (2)

    Документ
    Приложение 1.1. Сообщение о существенном факте «О созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров, а также о решениях, принятых Общим собранием акционеров» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента ( ...
  2. «О созыве и проведении Внеочередного общего собрания акционеров»

    Документ
    ... дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, а также во время проведения внеочередного общего собрания акционеров в месте его проведения. Общество по требованию ...
  3. Решением общего собрания акционеров (3)

    Решение
    ... советом общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное общее собрание акционеров может быть ...
  4. Положение об общем собрании акционеров открытого акционерного общества ОАО окб-планета

    Документ
    ... . При принятии решения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Совет директоров в зависимости от формы его проведения принимает решения по вопросам ...
  5. Положение об общем собрании акционеров публичного акционерного общества

    Документ
    ... дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества. 4.12. При принятии решения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Совет директоров ...

Другие похожие документы..