Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Бюллетень'
British Medical Bulletin представляет собой многопрофильную издание, которое включает в себя статьи для врачей широкого профиля, молодых врачей и студ...полностью>>
'Документ'
Компания American Express напоминает всем поклонникам шоппинга и ценителям моды о том, что с наступлением июля в Европе начинается жаркий сезон гранди...полностью>>
'Документ'
Сайт «Держись за жизнь» (170.by) адресован всем тем, кому нужна психологическая помощь. На сайте можно найти много полезной и познавательной информаци...полностью>>
'Регламент'
По контролю эффективности использования бюджетных средств, выделенных на объекты капитального строительства, капитального и текущего ремонта с учетом ...полностью>>

Главная > Документ

Сохрани ссылку в одной из сетей:
Информация о документе
Дата добавления:
Размер:
Доступные форматы для скачивания:

Приложение

к Информационным сведениям Клиента

СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ - ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ1

КЛИЕНТА_____________________________________ИНН/КИО________________________

Полное наименование

Сокращенное наименование

(при наличии)

Наименование юридического лица (филиала) на иностранном языке

(при наличии)

Организационно-правовая форма юридического лица

ИНН (КИО) юридического лица

Сведения

о государственной регистрации юридического лица

Регистрационный номер (ОГРН)

Дата регистрации

Наименование

регистрирующего

органа

Место регистрации

Адрес местонахождения юридического лица

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Настоящим подтверждаем присутствие постоянно действующего органа управления/иного органа или лица, которые имеют право действовать от его имени без доверенности, по указанному выше адресу местонахождения

   Да    Нет

Адрес электронной почты/сайт

Номера контактных телефонов и факсов (с указанием кода города)

Сведения о величине уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества

Зарегистрировано

Оплачено

Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию

Имеются ли у Вас лицензии (разрешения) на осуществление своей деятельности (операций)

   Да    Нет

Если да, то укажите:

Количество лицензий

Вид лицензии

Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

Наименование органа, выдавшего лицензию

Срок действия лицензии

Перечень видов

лицензируемой деятельности, приведенной в лицензии

Сведения об органах юридического лица

Орган управления организации

(нужное отметить)

Персональный состав органов управления

(ФИО и должность)

   Общее собрание2

____________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________

  

   Совет директоров

____________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

   Единоличный исполнительный орган (Президент, директор, генеральный директор и др.)

   Коллегиальный орган

(Правление, дирекция и др.)

____________________________________________________

_____________________________________________________

Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что Клиент действует к выгоде другого лица 3

Наименование договора______________________________________

Номер_____________________________________________________

Дата заключения____________________________________________

Руководитель организации/ Уполномоченное лицо/Индивидуальный предприниматель

___________________

/________________________________/

(подпись)

(ФИО полностью)

М.П. «__________» ___________________________20____г. (дата)

Приложение

к Информационным сведениям Клиента

СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ – ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ, ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ

КЛИЕНТА_______________________________ ИНН_______________________________

Фамилия, имя и отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая)

Дата и место рождения

Гражданство

Реквизиты документа, удостоверяющего личность

Наименование:_________________________________________ Серия_______№________________________________________

Дата выдачи:__________________________________________

Наименование органа, выдавшего документ:_____________________________________________

Код подразделения (если имеется):_______________________

Данные миграционной карты

Номер:________________________________________________

Дата начала срока пребывания:___________________________

Дата окончания срока пребывания:________________________

   Миграционная карта не требуется

Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ

   Виза

   Вид на жительство

   Разрешение на временное пребывание

   Иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством РФ право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ. Укажите наименование иного документа:_________________

Номер/серия (если имеется):_____________________________

Дата начала срока пребывания:___________________________

Дата окончания срока пребывания:________________________

   Не требуется

Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания

Адрес места жительства:_________________________________

Адрес места пребывания:________________________________

Адрес электронной почты/сайт

Почтовый адрес

Номера контактных телефонов и факсов

(с указанием кода города)

ИНН

Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя

Регистрационный номер (ОГРНИП)4

Дата государственной регистрации5

Наименование регистрирующего органа6

Место регистрации7

Сведения о лицензии на право осуществления деятельности

Имеются ли у Вас лицензии (разрешения) на осуществление своей деятельности (операций)

   Да    Нет

Если да, то укажите:

Количество лицензий

Вид лицензии

Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

Наименование органа, выдавшего лицензию

Срок действия лицензии

Перечень видов

лицензируемой деятельности, приведенной в лицензии

Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что Клиент действует к выгоде другого лица8

Наименование договора_________________________________

Номер________________________________________________

Дата заключения____________________________________________

Руководитель организации/

Уполномоченное лицо/

Индивидуальный предприниматель ________________________/____________________________

(подпись) (ФИО полностью)

М.П. «__________» ___________________________20____г.

(дата)

1 Поля заполняются в порядке, установленным в Информационных сведениях Клиента

2 Указывается организационно-правовая форма и полное наименование юридических лиц / ФИО физических лиц, владеющих 25% акций / долей и боле.

3 Сведения подтверждаются надлежащим образом заверенными копиями документов.

4 Указывается основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) согласно Свидетельству о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (Свидетельству о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года).

5 Указывается дата внесения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) записи о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя согласно Свидетельству о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (дата регистрации согласно Свидетельству о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года).

6 Указывается наименование регистрирующего органа согласно Свидетельству о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (Свидетельству о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года).

7 Для Российской Федерации - слова "Российская Федерация", для субъекта Российской Федерации - полное наименование субъекта Российской Федерации, для муниципального образования - полное наименование муниципального образования, для иностранного государства - полное наименование иностранного государства.

8 Сведения, подтверждаются надлежащим образом заверенными копиями документов, свидетельствующих о том, что Вы действуете в пользу третьего лица.

6



Похожие документы:

  1. Анкета выгодоприобретателя – Юридического лица

    Анкета
    ... , если таковое имеется 2. Наименование на иностранном языке (если имеется) 3. Организационно ... об аккредитации филиала иностранного юридич. лица или ... Ф.И.О. физического лица или наименование юридического лица, ИНН или Код иностранной организации, ...
  2. Приказ от 25 января 2012 г. N ммв-7-6/25@ об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц

    Документ
    ... создания юридического лица путем учреждения. 2.2. Раздел 1 "Наименование юридического лица на русском языке" заполняется в соответствии с учредительными документами юридического лица. 2.3. В разделе ...
  3. Положение о порядке открытия и закрытия банковских счетов клиентов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в ОАО акб «тгб» Тверь 2012

    Документ
    ... . 1. Наименование юридического лица / обособленного подразделения юридического лица (филиала, представительства) 1.1 Полное, с указанием организационно-правовой формы 1.2 Сокращенное * 1.3 На иностранном языке * 2. Адрес ...
  4. Правила заполнения анкеты клиента юридического лица (не являющегося кредитной организацией)

    Документ
    ... филиал ОАО «XXXXX») Сокращенное наименование юридического лица Указывается сокращенное наименование юридического лица в соответствии с Уставом Наименование на иностранном языке Указывается наименование юридического лица на иностранном языке ...
  5. Приказ №1537-б от 20. 06. 2013г. Правила открытия, ведения и закрытия счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в зао акб «экспресс-волга»

    Документ
    ... переводом на русский язык. Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц - ... 0401025 на открытие специального банковского счета ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» наименование банка/филиала наименование ...

Другие похожие документы..