Собрание (совместное присутствие акционеров или их уполномоченных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент Абсолют 2»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ЗАО «ИА Абсолют 2»

1.3. Место нахождения эмитента

125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, строение 1, этаж 8

1.4. ОГРН эмитента

1137746700288

1.5. ИНН эмитента

7743896742

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

81210-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

/,

/portal/company.aspx?id=33693

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров или их уполномоченных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

1. Дата проведения собрания: "23" июня 2014 года.

2. Место проведения собрания: 125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8.

3. Время проведения собрания: 12 часов 00 минут по московскому времени.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум имеется, собрание правомочно по каждому вопросу повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Избрание председательствующего на общем собрании акционеров Общества.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.

3. Избрание ревизора Общества.

4. Утверждение аудитора Общества.

5. Утверждение Регистратора Общества и условий договора на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества с ним.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1. По первому вопросу повестки дня:

Проголосовало «ЗА» - 10 000 (Десять тысяч) голосов, что составляет 100 % голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

Проголосовало «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов.

4. Проголосовало «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.

5. Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:

   Избрать председательствующим на общем собрании акционеров Общества Головенко Ульяну Теодоровну.

   Решение принято единогласно.

   2. По второму вопросу повестки дня:

Проголосовало «ЗА» - 10 000 (Десять тысяч) голосов, что составляет 100 % голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

Проголосовало «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов.

6. Проголосовало «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.

7. Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год.

3. В связи с получением Обществом по итогам 2013 года прибыли в размере 5 201 тыс. руб., произвести отчисления в резервный фонд Общества в размере 500 (Пятьсот) рублей в соответствии с Уставом Общества.

4. Не выплачивать дивиденды по результатам 2013 финансового года, оставшуюся прибыль оставить нераспределенной.

Решение принято единогласно..

3. По третьему вопросу повестки дня:

Проголосовало «ЗА» - 10 000 (Десять тысяч) голосов, что составляет 100 % голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

Проголосовало «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов.

8. Проголосовало «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.

9. Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:

10. Избрать Букину Елену Викторовну ревизором Общества.

11. Решение принято единогласно.

12. 4. По четвертому вопросу повестки дня:

Проголосовало «ЗА» - 10 000 (Десять тысяч) голосов, что составляет 100 % голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

Проголосовало «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов.

13. Проголосовало «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.

14. Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:

15. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью "Интерком-Аудит БКР" (ОГРН 1067746150251) в качестве аудитора Общества сроком на один год.

16. Решение принято единогласно.

18. 5.По пятому вопросу повестки дня:

Проголосовало «ЗА» - 10 000 (Десять тысяч) голосов, что составляет 100 % голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

Проголосовало «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов.

19. Проголосовало «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.

20. Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:

21. Утвердить в качестве Регистратора Общества Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор» (ОГРН 1027739063087) и условия договора на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг с ним.

22. Решение принято единогласно.

23. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: «23» июня 2014 года, № 6.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью "ТМФ РУС", осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества "Ипотечный агент Абсолют 2" на основании договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа б/н от "26" августа 2013 г. 3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью "ТМФ РУС", осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества "Ипотечный агент Абсолют 2" на основании договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа б/н от "26" августа 2013 г..

___________________ У.Т. Головенко

М.П.

3.2. Дата: «23» июня 2014 года.