Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
О внесении изменений в постановление Администрации города Губкинского от 20.03.2013 №549 «О Порядке разработки и утверждения административных регламен...полностью>>
'Документ'
На фоне социально-экономических преобразований, происходящих в стране, школьной физической культуре необходимы новые формы организации. Определяющим в...полностью>>
'Документ'
Название организации (полное и сокращенное): федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «М...полностью>>
'Программа'
1. Программа направлена на развитие познавательных процессов, а именно, памяти, внимания, мышления детей младшего школьного возраста, а также их творч...полностью>>

Главная > Документ

Сохрани ссылку в одной из сетей:
Информация о документе
Дата добавления:
Размер:
Доступные форматы для скачивания:

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
предоставляемых индивидуальными предпринимателями и лицами, занимающимися в установленном порядке частной практикой, для открытия банковских счетов В РУБЛЯХ РФ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

в соответствии с Разделом II «Перечня документов, содержащих необходимые сведения о Клиенте, для предоставления в ОАО «Балтийский Банк», в том числе при открытии банковского счета, а также порядок их оформления»

1. Индивидуальные предприниматели и фермеры для открытия банковского счета в рублях РФ или иностранной валюте предоставляют:

1.1. Заявление на открытие банковского счета в рублях РФ или иностранной валюте (по форме Банка)

1.2. Договор банковского счета в соответствующего вида, подписанный Клиентом - в 2 (двух) экземплярах

1.3. Опросный лист для индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой (по форме Банка) с приложением указанных в Опросном листе документов, в том числе:

1.3.1. при указании в Опросном листе информации о наличии на момент открытия счета выгодоприобретателя соответствующий Опросный лист выгодоприобретателя (по форме Банка);

1.4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (*)

1.5. Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (*)

1.6. Для лиц, зарегистрированных до 01.01.2004 г. - Свидетельство о внесении в ЕГРИП записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01.01.2004 года (*)

1.7. Выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей. Выписка действительна для предоставления в Банк в течение 1 (Одного) месяца с даты ее выдачи налоговым органом (оригинал либо нотариально заверенная копия)

1.8. Карточку с образцами подписей и оттиска печати (далее – Карточка) – заверенную нотариально;

1.9. При включении в Карточку иных лиц – нотариально удостоверенные доверенности, подтверждающие полномочия указанных лиц на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете.

1.10. Документы, удостоверяющие личность: всех лиц, указанных в Карточке; доверенных лиц, указанных в пункте 1.12 настоящего Перечня оригинал либо нотариально заверенная копия

1.10.1. копия документа, удостоверяющего личность физического лица – иностранного гражданина или лица без гражданства, составленного на иностранном языке может быть предоставлена в Банк без надлежащим образом заверенного перевода на русский язык, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания (проживания) на территории Российской Федерации (пункт 1.10.2. настоящего Перечня);

1.10.2. физическое лицо – иностранный гражданин или лицо без гражданства предоставляет в Банк миграционную карту и документ, подтверждающий право на пребывание указанного физического лица на территории РФ – оригинал либо нотариально заверенная копия

1.11. Лицензии (патент) на право осуществления лицензируемой деятельности или деятельности, регулируемой путем выдачи патента (при наличии) (*/**)

1.12 .Доверенность на открытие счета (включая подписание соответствующих документов) и/или на передачу документов для открытия счета (оригинал), оформленную нотариально (в случае открытия счета / передачи документов для открытия счета иным лицом)

1.13. Согласие на обработку персональных данных (по форме Банка).

1.14. Документы по отдельным видам банковских счетов, предоставляемые на условиях договора, в том числе:

1.14.1. при открытии специального банковского счета платежного агента – договор(ы) о приеме платежей от физических лиц (**)

1.14.2. при открытии специального банковского счета поставщика – договор(ы) с платежными агентами об осуществлении деятельности по приему платежей (**)

1.15. Главы крестьянских (фермерских) хозяйств дополнительно также представляют:

1.15.1. Для хозяйств, зарегистрированных до 01.01.1995г. в качестве юридического лица, - первоначальное свидетельство о государственной регистрации (*)

1.15.2. Для хозяйств, насчитывающих более одного члена, - Соглашение о создании крестьянского (фермерского) хозяйства (при его наличии) (*/**)

1.15.3. Документы, подтверждающие права владения, пользования и распоряжения земельным участком (при его наличии) (*/**)

2. Лица, занимающиеся частной практикой, для открытия банковского счета в рублях РФ или иностранной валюте предоставляют:

2.1.Заявление на открытие банковского счета в рублях РФ или иностранной валюте (по форме Банка)

2.2. Договор банковского счета соответствующего вида, подписанный Клиентом - в 2 (двух) экземплярах;

2.3. Опросный лист для индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой (по форме Банка) с приложением указанных в Опросном листе документов, в том числе:

2.3.1. при указании в Опросном листе информации о наличии на момент открытия счета выгодоприобретателя соответствующий Опросный лист выгодоприобретателя (по форме Банка);

2.4. Карточку – заверенную нотариально;

2.5. При включении в Карточку иных лиц – нотариально удостоверенные доверенности, подтверждающие полномочия указанных лиц на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете

2.6. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (*)

2.7. Документы, удостоверяющие личность: всех лиц, указанных в Карточке; доверенных лиц, указанных в пункте 2.9. настоящего Перечня оригинал либо нотариально заверенная копия

2.7.1. копия документа, удостоверяющего личность физического лица – иностранного гражданина или лица без гражданства, составленного на иностранном языке может быть предоставлена в Банк без надлежащим образом заверенного перевода на русский язык, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания (проживания) на территории Российской Федерации (пункт 2.7.2 настоящего Перечня);

2.7.2. физическое лицо – иностранный гражданин или лицо без гражданства предоставляет в Банк миграционную карту и документ, подтверждающий право на пребывание указанного физического лица на территории РФ – оригинал либо нотариально заверенная копия

2.8. Лицензии (патент) на право осуществления лицензируемой деятельности или деятельности, регулируемой путем выдачи патента (при наличии) (*/**)

2.9. Доверенность на открытие счета (включая подписание соответствующих документов) и/или на передачу документов для открытия счета (оригинал), оформленную нотариально (в случае открытия счета / передачи документов для открытия счета иным лицом)

2.10. Согласие на обработку персональных данных (по форме Банка)

2.11. Нотариус дополнительно представляет документ, подтверждающий наделение его полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации (выписку из решения уполномоченного органа (орган юстиции, Росрегистрация) о назначении на должность нотариуса) (*)

2.12. Адвокат дополнительно представляет документ, удостоверяющий его регистрацию в реестре адвокатов (*), а также документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета (*).

3. Для открытия банковского счета в рублях РФ или иностранной валюте, если в Банке уже открыт банковский счет в рублях РФ или иностранной валюте, индивидуальные предприниматели и лица, занимающиеся частной практикой, дополнительно предоставляют:

3.1. Заявление на открытие банковского счета в рублях РФ или иностранной валюте (по форме Банка).

3.2. Договор банковского счета соответствующего вида, подписанный Клиентом, - в 2 (двух) экземплярах

3.3. Карточку – заверенную нотариально;

3.4. Документы, которыми устанавливаются полномочия и срок их действия, лиц, включенных в Карточку (за исключением случаев, когда указанные документы были предоставлены в Банк по ранее открытым счетам данного Клиента и Банк ими располагает) (*/**)

3.5. Документы, удостоверяющие личность всех лиц, указанных в Карточке (за исключением случаев, когда указанные документы были предоставлены в Банк по ранее открытым счетам данного Клиента и Банк ими располагает) оригинал либо нотариально заверенная копия;

3.6. Выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, если с момента открытия расчетного счета или последнего представления в Банк выписки из ЕГРИП прошло более 1 (Одного) месяца. Выписка действительна для предоставления в Банк в течение 1 (Одного) месяца с даты ее выдачи налоговым органом (оригинал либо нотариально заверенная копия)

3.7. При наличии изменений в ранее предоставленных сведениях - Опросный лист для индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой (пункт 1.3 настоящего Перечня) При отсутствии изменений - Письмо о наличии / отсутствии лиц, к выгоде которых действует юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, лицо, занимающееся в установленном законодательством порядке частной практикой (по форме Банка)

3.8. Подтверждение на обработку персональных данных (в случае если такое подтверждение не предоставлялось ранее либо при наличии изменений в составе лиц, чьи персональные данные предоставляются в Банк) (по форме Банка).

3.9. При наличии изменений в сведениях и документах, предоставленных в Банк по ранее открытым банковским счетам, предоставляются соответствующие документы, подтверждающие указанные изменения

4. Порядок предоставления документов индивидуальными предпринимателями и лицами, занимающимися частной практикой

4.1. Документы предоставляются в Банк в следующем порядке:

4.1.1. документы с пометкой (*) - в виде нотариально заверенных либо заверенных соответствующим государственным органом копий. Банк имеет право запросить оригиналы указанных документов;

4.1.2. документы с пометкой (**) - в виде оригиналов и не заверенных копий документов для заверения сотрудником Банка.

4.2. При одновременном открытии нескольких банковских счетов (предоставление документов на открытие банковских счетов в один день, например: в рублях РФ и иностранной валюте) индивидуальному предпринимателю или лицу, занимающемуся частной практикой (адвокат, нотариус), в Банк предоставляется один пакет документов. В указанном случае Заявление на открытие банковского счета, Договор банковского счета оформляются к каждому счету.



Похожие документы:

  1. 1. Для открытия банковского счета в рублях РФ или иностранной валюте юридические лица-нерезиденты, не являющиеся налогоплательщиками на территории РФ и не имеющие аккредитованных обособленных подразделений на территории рф, предоставляют

    Документ
    ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, предоставляемых юридическими лицами – нерезидентами для открытия банковских счетов В РУБЛЯХ РФ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ в соответствии с Разделом III «Перечня документов, содержащих необходимые сведения о Клиенте, для предоставления ...
  2. Перечень документов, предоставляемых индивидуальными предпринимателями для открытия Депозитных счетов в рублях РФ и иностранной валюте

    Документ
    ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, предоставляемых индивидуальными предпринимателями для открытия Депозитных счетов в рублях РФ и иностранной валюте 1. Индивидуальные предприниматели и фермеры для открытия депозитного счета в рублях РФ и иностранной валюте ...
  3. Положение о порядке открытия и закрытия банковских счетов клиентов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в ОАО акб «тгб» Тверь 2012

    Документ
    ... индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в ОАО АКБ «ТГБ» Перечень документов для открытия депозитного счета суда. № п/п Наименование документа Вид предоставляемого ...
  4. Для открытия расчетного счета в банк предоставляются (индивидуальный предприниматель)

    Анкета
    ... Для индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой ЗАЯВЛЕНИЕ об открытии банковского счета ... , предоставляемых Банком ... Счету; заверенные в установленном порядке копии внесенных в учредительные документы ... рублях и иностранной валюте), ...
  5. Приказ №1537-б от 20. 06. 2013г. Правила открытия, ведения и закрытия счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в зао акб «экспресс-волга»

    Документ
    ... и закрывает юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, расчетные счета в рублях РФ и иностранной валюте на основании ...

Другие похожие документы..