Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Языки конференции: русский, английский. Шифр конференции: НПИ-02. Сборник будет включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Будет осущест...полностью>>
'Документ'
– «Сброс» — кнопка на передней панели, для последовательного перебора настраиваемых каналов и уставок времени (в рабочем режиме квитирует принятые сиг...полностью>>
'Документ'
ведущий специалист сектора координации деятельности органов опеки и попечительства министерства общего и профессионального образования Ростовской обла...полностью>>
'Документ'
Вет.контроль на выставке бесплатный для иногородних Тел.для контакта Дата подачи заявки на эл....полностью>>

Главная > Анкета

Сохрани ссылку в одной из сетей:
Информация о документе
Дата добавления:
Размер:
Доступные форматы для скачивания:

Анкета клиента — юридического лица (не являющегося кредитной организацией)

Резидент РФ

Нерезидент РФ

Часть 1 (в виде таблицы)

Полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, а также сокращенное наименование и наименование на иностранном языке (при наличии)

Регистрационный номер (ОГРН)

Дата государственной регистрации

Место государственной регистрации

Адрес места нахождения юридического лица

Фактический адрес места нахождения юридического лица

Номера контактных телефонов и факсов

Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности

Адрес электронной почты

Номер ИМНС

Дата и номер свидетельства ИМНС

Идентификационный номер налогоплательщика

Kоды форм федерального государственного статистического наблюдения

Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного капитала

Сведения о счетах, открытых в банках, зарегистрированных на территории государств, не участвующих в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, определенных в перечне, предусмотренном ст. 6 №115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Не имеем открытых счетов

Имеем открытые счета, в частности на территории государств:


Наименование банков, в которых открыты счета

(помимо АКБ «БНКВ» (ЗАО))

Часть 2 (в виде таблицы)

Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с АКБ «БНКВ» (ЗАО)

(отметить «Х»)

  1. Осуществление расчетов в рамках хозяйственной деятельности

  1. Кредитование, получение банковских гарантий

  1. Проведение валютных операций

  1. Брокерское обслуживание

  1. Факторинг

  1. Проведение сопутствующих платежей

  1. Необходимый спектр банковских услуг

  1. Устраивают тарифы

  1. Удобное расположение офиса Банка

  1. Иное

Целью заключения договора банковского счета не является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма

Цели финансово-хозяйственной деятельности (отметить «Х»)

  1. Извлечение прибыли

  1. Социальные, благотворительные, образовательные, общественно полезные цели

  1. Защита трудовых прав и интересов участников

  1. Осуществление управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого характера

  1. Удовлетворение материальных и иных потребностей участников

  1. Иные

Предполагаемые обороты по счету (месячный оборот)

Часть 3 (текстовая)

Сведения о наличии лицензий (разрешений) на осуществление определенного вида деятельности или операций
(вид, номер лицензии (разрешения), когда, кем и на осуществление какого вида деятельности (операции) выдана)

Сведения об органах юридического лица
(структура органов управления юридического лица и сведения о физических лицах, входящих в состав исполнительных органов юридического лица)

Часть 4 (текстовая)

Оценка риска осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (обоснование оценки в соответствии с критериями, разработанными Банком) *

Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок. *

Оценка финансового положения и деловой репутации клиента*

Дата открытия первого счета *

Фамилия, имя, отчество, должность сотрудника, открывшего счет.*

Дата заполнения Анкеты клиента

Дата обновления анкеты клиента

Срок хранения Анкеты клиента

5 лет

Руководитель _______________________ /________________________/

М.П.

*- Заполняется Банком

Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество, должность сотрудника, заполнившего анкету

_______________________________________________________________________________________________________

Все графы анкеты должны быть заполнены, в случае отсутствия данных в соответствующей графе анкеты необходимо вписать – данные отсутствуют.



Похожие документы:

  1. Анкета клиента юридического лица (не являющегося кредитной организацией) (2)

    Анкета
    Анкета клиентаюридического лица (не являющегося кредитной организацией) Полное и (в случае, если имеется) сокращенное ...
  2. Анкета клиента юридического лица (нерезидента рф)

    Анкета
    ... АНКЕТА КЛИЕНТАЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (НЕРЕЗИДЕНТА РФ) ИНФОРМАЦИЯ О КЛИЕНТЕ (Все поля обязательны к заполнению) Полное наименование клиента ... Для Клиентов – нерезидентов, не являющихся российскими ... или иностранных кредитных организаций, с которыми ...
  3. Анкета клиента юридического лица (1)

    Анкета
    АНКЕТА КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (за исключением юридического лица – нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком) Часть 1 ... в других кредитных организациях (в случае наличия, указать номер счета и наименование кредитной организации, в ...
  4. Перечень документов, предоставляемых в банк при изменении адреса местонахождения клиента

    Документ
    ... изменений и подтверждения полномочий руководителя**. 8. Анкета клиентаюридического лица-резидента, не являющегося кредитной организацией, содержащая необходимые сведения (документ предоставляется ...
  5. Правила заполнения анкеты клиента юридического лица (не являющегося кредитной организацией)

    Документ
    ... АНКЕТЫ КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (не являющегося кредитной организацией) Часть 1. Полное наименование юридического лица Указывается полное наименование юридического лица в соответствии с Уставом. В случае, если клиентом ...

Другие похожие документы..