Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Vă rugăm să ne remiteţi, pînă la data de 20.09.2013, pe adresa electronică a Direcţiei Învăţămînt informaţia cu privire la cadrele didactice din insti...полностью>>
'Документ'
Ступенчатые константы диссоциации сероводородной кислоты равны К1 = 6·10-8 и К2 = 1·10-14. Вычислить концентрации ионов Н+, HS- и S2- в 0,1М растворе ...полностью>>
'Документ'
10.14 г. Литература 5, , 7 1 8 - 11 1 8. Вторник 07.10.14 г. ОБЖ 8, 9 14 5, , 7, 10, 11 0 9. Среда 08.10.14 г. История 7, 9 1 5, 8, 10, 11 11 10. Четв...полностью>>
'Образовательная программа'
Актуальность и педагогическая целесообразность программы состоит в том, что в настоящее время значительная часть школьников занимается физическими упр...полностью>>

Главная > Документ

Сохрани ссылку в одной из сетей:
Информация о документе
Дата добавления:
Размер:
Доступные форматы для скачивания:

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров

Открытого акционерного общества

«ОКБ-Планета»

Протокол № 1/2009, от « 01 » июня 2009 года

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Открытого акционерного общества

ОАО «ОКБ-Планета

г. В. Новгород, 2009 г.

СОДЕРЖАНИЕ

  1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

    1. Положение «Об общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «ОКБ-Планета» (далее – «Положение») в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Открытого акционерного общества «ОКБ-Планета» (далее – Общество) определяет порядок подготовки, созыва, проведения и подведения итогов Общего собрания акционеров Общества.

    2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

    3. Общее собрание акционеров может проводиться в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) и в форме заочного голосования.

    4. Общество обеспечивает равную возможность участия всех акционеров ОАО «ОКБ-Планета» в Общем собрании акционеров.

    5. Если какие-либо вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, не урегулированы нормами Устава Общества и настоящего Положения, они разрешаются в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации исходя из необходимости обеспечения прав и интересов акционеров Общества.

    6. Общее собрание акционеров ОАО «ОКБ-Планета» проводится в г. В. Новгород по адресу, определяемому Советом директоров Общества при созыве и подготовке Общего собрания акционеров.

  1. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

    1. Компетенция Общего собрания акционеров Общества определяется законодательством Российской Федерации и Уставом Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества и исполнительному органу Общества. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

  2. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ АКЦИОНЕРОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

    1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров, не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев, после окончания финансового года Общества. Дата проведения годового Общего собрания акционеров определяется Советом директоров.

    2. Финансовый год для Общества считается с 1 января по 31 декабря текущего года включительно.

    3. Годовое собрание акционеров созывается Советом директоров. Данное решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

    4. На годовом Общем собрании акционеров ежегодно должны решаться следующие вопросы:

      1. Избрание членов Совета директоров Общества;

      2. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

      3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

      4. Утверждение аудитора Общества.

    5. По предложению акционеров, Совета директоров в повестку дня годового Общего собрания акционеров могут быть включены и иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания акционеров, в порядке и в сроки, установленные Уставом Общества и настоящим Положением.

    6. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, вправе внести предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее, чем через 100 дней после окончания финансового года.

Предложения по повестке дня вносятся в письменной форме, путем направления заказного письма в адрес Общества или направляются в адрес Общества заказным письмом с уведомлением о его вручении или вручаются под роспись Корпоративному секретарю /секретарю Совета директоров Общества или путем сдачи в канцелярию Общества либо иное подразделение, уполномоченное принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

    1. Предложение в повестку дня годового Общего собрания должно содержать:

      1. Формулировки вопросов повестки дня Общего собрания акционеров;

      2. Фамилию, имя, отчество (наименование) акционера, внесшего предложения, сведения о принадлежащих ему акциях (количество, категория (тип)).

Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность, оформленная в соответствии с требованиями статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенная нотариально (копия доверенности, удостоверенная нотариально). В случае, если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.

Акционеры, право собственности на акции которых учитывается в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Общества, не обязаны документально подтверждать свои права при внесении предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров, предложений по кандидатурам в органы управления и контроля Общества. В случае, если предложение в повестку дня годового Общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции, датированная числом, отстоящим от даты направления соответствующего предложения не более, чем на три рабочих дня.

    1. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку не позднее 5 дней после окончания срока подачи предложений, установленного п. 3.6 настоящего Положения.

    2. Решение об отказе во включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров может быть принято Советом директоров в следующих случаях:

      1. Не соблюден срок подачи предложения, установленный Уставом Общества и настоящим Положением;

      2. Предложение не соответствует требованиям законодательства, Устава Общества и настоящего Положения;

      3. Акционеры, внесшие предложения, не являются на дату внесения предложения владельцами необходимого для этого количества голосующих акций;

      4. Вопрос, предложенный для включения в повестку дня, не отнесен законодательством и Уставом Общества к компетенции Общего собрания и(или) не соответствует требованиям законодательства РФ;

    3. Мотивированное решение об отказе во включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров направляется акционерам, внесшим вопрос, не позднее 3 дней с момента его принятия заказным письмом или вручается акционеру лично под роспись.

    4. Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

    5. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку для общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

    6. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества на дату подачи предложения ежегодно вправе выдвинуть для избрания на годовом Общем собрании акционеров кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, Счетную комиссию Общества. Такие предложения (заявки) должны поступить в Общество не позднее чем через 100 дней после окончания финансового года. Число кандидатов в каждый орган в одной заявке не может превышать количественного состава соответствующего органа, определенного Уставом Общества или Общим собранием акционеров.

    7. Заявка (предложение) на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме, путем отправления заказного письма в адрес Общества или направляются в адрес Общества заказным письмом с уведомлением о его вручении или вручаются под роспись Корпоративному Секретарю /секретарю Совета директоров Общества или путем сдачи в канцелярию Общества либо иное подразделение, уполномоченное принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

    8. В заявке (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:

      1. Фамилия, имя, отчество кандидата, а в случае, если кандидат является акционером Общества, то количество принадлежащих ему акций, данные документа, удостоверяющего личность кандидата (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);

      2. Наименование органа Общества, для избрания в который предлагается кандидат;

      3. Иные сведения о кандидате, предусмотренные Уставом Общества или внутренним документом Общества, регулирующем деятельность соответствующего органа Общества;

      4. Фамилия, имя, отчество (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество, категория (тип) принадлежащих им акций.

Заявка подписывается акционером или его доверенным лицом. Если заявка подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность, оформленная в соответствии с требованиями статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенная нотариально (копия доверенности, удостоверенная нотариально). В случае, если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.

В случае, если предложение о выдвижении кандидатов подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции, датированная числом, отстоящим от даты направления соответствующего предложения не более, чем на три рабочих дня.

К заявке должно быть приложено письменное согласие кандидата на избрание в орган Общества, для избрания в который предлагается кандидат. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидата баллотироваться доводится до лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров.

    1. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров по выборам в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, Счетную комиссию Общества, выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее 5 дней после окончания срока подачи предложений, установленного Уставом Общества и настоящим Положением.

    2. Совет директоров может принять решение об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования в случаях, предусмотренных п.п. 3.9(1)-3.9(3) настоящего Положения.

    3. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, Счетную комиссию, Ревизионную комиссию Общества, направляется акционерам (акционеру), внесшим предложение, не позднее 3 дней с даты его принятия заказным письмом или вручается акционеру лично под роспись.

    4. Если в предложении о внесении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров или о выдвижении кандидатов в органы Общества указывается, что оно вносится несколькими акционерами, но такое предложение подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми акционерами (акционером), которые его подписали. Совет директоров обязан рассмотреть такое предложение и не вправе отказывать в его удовлетворении на основании отсутствия подписи всех акционеров, указанных в предложении, если числа голосов акционеров, подписавших предложение, достаточно для его внесения.

    5. Количество голосующих акций принадлежащих акционерам, подписавших различные предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров, не суммируются. Каждое предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров рассматривается Советом директоров в отдельности.

Акционеры считаются внесшими совместное предложение вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров, если ими подписано одно такое предложение.

    1. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. В случае, если акционер предложил формулировку решения по вопросу в повестку дня годового Общего собрания акционеров, решение по которому принимается только по предложению Совета директоров, Совет директоров обязан включить вопрос акционера в повестку дня годового Общего собрания акционеров в предложенной формулировке вопроса.

    2. В случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию или кандидата в ревизоры, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении общего собрания акционеров общества в соответствии с проектом устава создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого общества.

В случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого Общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в совет директоров создаваемого путем реорганизации в форме слияния общества, число которых не может превышать число избираемых соответствующим обществом членов совета директоров создаваемого общества, указываемое в сообщении о проведении общего собрания акционеров Общества в соответствии с договором о слиянии.

Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое Общество не позднее чем за 45 дней до дня проведения общего собрания акционеров реорганизуемого Общества.



Похожие документы:

  1. В связи с проведением 20 ноября 2013 года «Дня правовой помощи детям» информируем о действующих нормативных правовых актах на территории Российской Федерации, п

    Документ
    ... Об утверждении Типового положения о благотворительной деятельности дочерних обществ ОАО ... решениях внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Типография ... собственность ОАО "ОКБ Сухого ... Планета детства" (вместе с "Положением ...
  2. Заводе №8 чужим пушкам (заводов "Большевик", Гочкиса, Максима, "Рейнметалл" и др.) присваивали собственные заводские индексы, таким образом и система Лендера

    Документ
    ... бюро (ОКБ-3) под ... была открыта планета Плутон ... Протокол открытого общего собрания инж- ... в Открытое акционерное общество "Московский ... моторизации Общие положения 1. Положение об испытательной группе ... акционеров от 5.05.1996 г. АООТ преобразовано в ОАО ...
  3. К 1927 г позиции Амторга (то есть, фактически, ссср) на американском рынке выглядели двояко. Советский экспорт в США составлял всего 0,3% импорта Соединённых

    Документ
    ... решением общих собраний, ... 04.2004 г. ОАО «ОКБ им. Яковлева ... Положение об акционерных обществах законодательно закрепило хозяйственную деятельность акционерных обществ ... против акционеров и разгону ... и открытого осуждения. ... передатчиком «Планета» для КА ...

Другие похожие документы..