Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Выберите один из вариантов ответа: 1) + фильтрационной функции почек ) - концентрационной функции почек Задание №5 Синдром олигоанурии встречается при...полностью>>
'Документ'
Пространство ребенка. Дорога из школы. Источник и сточная яма. Безопасность — а зачем? Приучение к риску. «400 ударов», или эмоциональная безопасность...полностью>>
'Документ'
1 и 1. Образец досылочной ведомости 9 Приложение Образец акта общей формы ....полностью>>

Главная > Анкета

Сохрани ссылку в одной из сетей:
Информация о документе
Дата добавления:
Размер:
Доступные форматы для скачивания:

Приложение № 3б

к Порядку открытия и закрытия в КБ «РЭБ» (ЗАО)

счетов, счетов по вкладам (депозитам) юридических лиц,

индивидуальных предпринимателей и физических лиц,

занимающихся в установленном законодательством

Российской Федерации порядке частной практикой

Анкета выгодоприобретателя – Юридического лица

1. Наименование организации (полное)

Необходимо указать наименование организации без сокращений. Пример: Общество с ограниченной ответственностью «Василёк»

Краткое (если имеется)

Необходимо указать сокращенное наименование организации, указанное в учредительных документах, если таковое имеется

2. Наименование на иностранном языке (если имеется)

3. Организационно - правовая форма (полностью)

4. Адрес местонахождения (в соответствии с учредительными документами)

Правила заполнения: 1) «Страна регистрации» 2) «Индекс» 3) «Регион РФ» пример – Тульская область 4) «Край, Область, Район» в случае, если населенный пункт не является региональным центром 5) «Населенный пункт» пример: Москва 6) Адрес» (улица, площадь, проспект, переулок и т.п. 7) «Дом» 8) «Корпус, строение» 9) «комната, квартира, офис».

5.*Адрес фактического местонахождения

Правила заполнения: 1) «Страна регистрации» 2) Индекс 3) «Регион РФ» пример – Тульская область 4) «Край, Область, Район» в случае, если населенный пункт не является региональным центром 5) «Населенный пункт» пример: Москва 6) Адрес» (улица, площадь, проспект, переулок и т.п.) 7) «Дом» 8) «Корпус, строение» 9) «комната, квартира, офис».

* Адрес фактического местонахождения – заполняется по месту пребывания постоянно действующего органа управления, который имеет право действовать от имени юридического лица без доверенности.

6. Присутствуют ли постоянно действующий орган управления, иной орган или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности по месту нахождения юридического лица?

Да Нет

7. Контакты (тел. 1) (тел. 2)

(Стационарный) (Дополнительный контактный тел.)

Факс Адрес электронной почты

Укажите контактные телефоны и факс. Номера нужно указывать в международном формате.

8. Величина зарегистрированного и оплаченного уставного капитала и уставного фонда, имущества

Укажите величину уставного капитала организации в рублях РФ. Для нерезидентов - по курсу ЦБ на дату заполнения анкеты

9.ИНН КИО нерезидента

Укажите ИНН (идентификационный номер налогоплательщика), присвоенный Вашей организации. В случае, если Ваша организация является нерезидентом РФ и у нее нет ИНН, укажите КИО (код иностранной организации).

10. Сведения о государственной регистрации дата регистрации « » г.

ОГРН дата «___» г.

Место регистрации

Наименование регистрирующего органа

Для резидента - ОГРН; для нерезидента - номер свидет-ва об аккредитации филиала иностранного юридич. лица или номер свидет-ва об аккредитации представительства. В ином случае - регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации.

11. Коды форм федерального государственного статистического наблюдения.

ОКПО ОКОГУ ОКАТО

ОКВЭД ОКФС ОКОПФ

12. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию

Укажите сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию. По каждой лицензии укажите: ее вид, номер, дату выдачи лицензии, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности. В случае отсутствия укажите "Деятельность не лицензируется". Также, укажите, является ли Ваша организация профессиональным участником рынка ценных бумаг.

13. Лица, имеющие право первой и второй подписи*.

13.1. Фамилия, Имя и Отчество (если имеется) и должность

Необходимо указать полностью. Пример: Иванов Иван Иванович Генеральный директор

Дата рождения « » 19 г.

Место рождения

Заполняется по паспорту

Место жительства (регистрации)

Место фактического пребывания (местонахождения)

_

Правила заполнения: 1) «Страна регистрации» 2) Индекс 3) «Регион РФ» пример – Тульская область 4) «Край, Область, Район» в случае, если населенный пункт не является региональным центром 5) «Населенный пункт» пример: Москва 6) Адрес» (улица, площадь, проспект, переулок и т.п.) 7) «Дом» 8) «Корпус, строение» 9) «комната, квартира, офис».

Документ, удостоверяющий личность,

Указывается вид документа. Пример: паспорт

Реквизиты: серия номер код подразделения

Кем выдан когда «___» _____ г.

Способ связи (тел. 1) (тел. 2)

13.2. Фамилия, Имя и Отчество (если имеется) и должность

Необходимо указать полностью. Пример: Иванов Иван Иванович Генеральный директор

Дата рождения « » 19 г.

Место рождения

Заполняется по паспорту

Место жительства (регистрации)

Место фактического пребывания (местонахождения)

Документ, удостоверяющий личность,

Указывается вид документа. Пример: паспорт

Реквизиты: серия номер код подразделения

Кем выдан когда «___» _____ г.

Способ связи (тел. 1) (тел. 2)

13.3. Фамилия, Имя и Отчество (если имеется) и должность

Необходимо указать полностью. Пример: Иванов Иван Иванович Генеральный директор

Дата рождения « » 19 г.

Место рождения

Заполняется по паспорту

Место жительства (регистрации)

Место фактического пребывания (местонахождения)

Документ, удостоверяющий личность,

Указывается вид документа. Пример: паспорт

Реквизиты: серия номер код подразделения

Кем выдан когда «___» _____ г.

Способ связи (тел. 1) (тел. 2)

* При наличии более трех лиц - информация представляется на всех лиц по данной форме!

14. Структура и персональный состав органов управления юридического лица

Пример:

Единоличный исполнительный орган — Генеральный директор Иванов Иван Иванович,

.Высший орган управления — Общее собрание участников.

15. Сведения об учредителях, акционерах (участниках) с указанием доли их участия в Уставном капитале

Укажите: ФИО учредителей — физических лиц и их паспортные данные, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания; для юридических -, полное наименование организаций, их ОГРН, ИНН и Адрес местонахождения. Для каждого учредителя/акционера укажите долю его участия в капитале.

В случае большого объема информации об учредителях, акционерах данные сведения составляются в виде приложения к анкете

Пример:

Петров Петр Петрович — 50%, паспортные данные, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания.

ООО «ТМТ» — 25%, ОГРН, ИНН, адрес местонахождения.

Иванов Иван Иванович — 25%, паспортные данные, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания.

16. Основные виды деятельности

Укажите подробную информацию о деятельности организации (с указанием кодов ОКВЭД). Если в качестве основного вида деятельности указывается "торгово-закупочная", необходимо указать вид (виды) товаров на которых специализируется Ваша организация. Например, "торгово-закупочная - товары бытовой химии, канцелярские товары, детская одежда. Если в качестве основной деятельности указывается "консалтинговые услуги", необходимо указать предмет консультаций, сектор рынка или отрасль, в которой оказываются услуги.

17. Сведения о наличии счетов в других российских банках

_

18. Сведения о клиенте, представляющем информацию о своём выгодоприобретателе:

Указывается: Ф.И.О. физического лица или наименование юридического лица, ИНН или Код иностранной организации, ОГРН, дата.

19. Сведения об основаниях, свидетельствующих о действиях клиента к выгоде третьего лица.

** Выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует клиент, в частности на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении банковских операций и иных сделок.

Подтверждаем, что информация, приведенная в настоящей анкете, является полной и достоверной.

Обязуемся немедленно информировать Банк обо всех изменениях представленной информации.

Уведомлены, что Банк оставляет за собой право односторонней проверки достоверности приведенных данных, а также получения дополнительной информации о Клиенте.

Ф.И.О. руководителя

Дата заполнения анкеты

Подпись

М.П.



Похожие документы:

  1. Анкета Клиента /Депонента физического лица

    Анкета
    ... (для предпринимателей без образования юридического лица) Наименование регистрационного документа: ... Клиента (Депонента) выгодоприобретателей заполняется Анкета выгодоприобретателя Клиента (Депонента) на каждого выгодоприобретателя Клиента (Депонента). ...
  2. Положение о порядке открытия и закрытия банковских счетов клиентов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в ОАО акб «тгб» Тверь 2012

    Документ
    ... дополнительно заполняются: анкета выгодоприобретателя - юридического лица (Приложение №1/3 к Правилам по ПОД/ФТ) анкета выгодоприобретателя – физического лица/индивидуального предпринимателя ...
  3. Перечень документов предоставляемых при принятии на брокерское обслуживание ооо «уралсиб кэпитал – финансовые услуги» комплект документов предоставляемых физическими лицами - резидентами

    Анкета
    ... наличии выгодоприобретателя Анкета выгодоприобретателя. справка юридического лица о присутствии или отсутствии постоянно действующего органа управления юридического лица по ...
  4. Анкета клиента юридического лица (не являющегося кредитной организацией) (2)

    Анкета
    Анкета клиента – юридического лица (не являющегося кредитной организацией) Полное и (в ... , ИНН (если имеется)) Сведения о наличии выгодоприобретателей Выгодоприобретательлицо, к выгоде которого действует клиент, в частности ...
  5. Анкета юридического лица

    Анкета
    ... в пользу юридического лица)* * В случае наличия такого лица дополнительно заполняется Анкета физического лица (представителя) Сведения о наличии Выгодоприобретателей, т.е. лиц ...
  6. Анкета представителя клиента и (или) выгодоприобретателя индивидуального предпринимателя

    Анкета
    ... Уполномоченное лицо юридического лица (должность, ФИО): ________________________________________ _________________ (Подпись) М.П. * Выгодоприобретательлицо, не ...

Другие похожие документы..