Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Soccer players! You are encouraged to sign up as part of the 7th Annual York College Winter Soccer Clinic. The clinic will feature top competition fro...полностью>>
'Методические указания'
Подготовлены кафедрой менеджмента и рекомендованы к изданию редакционно – издательским советом Санкт-Петербургского государственного университета аэро...полностью>>
'Решение'
Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, другими законодательными и норма...полностью>>
'Документ'
Задел под 3 главу которая была удалена в соответствии с утвержденным планом. Далее по тексту 1 главы работы идет акцент имеено на рекомендации по сове...полностью>>

Главная > Документ

Сохрани ссылку в одной из сетей:
Информация о документе
Дата добавления:
Размер:
Доступные форматы для скачивания:

Образец протокола заседания Совета директоров по созыву годового общего собрания акционеров

Протокол № __________

заседания Совета директоров Общества

Место проведения заседания __________________________

Дата проведения заседания « » _________ _______20__ года

Время открытия заседания: ….. час….. мин.

Время закрытия заседания: ……час….. мин.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Совета директоров Общества:

_______________

Члены Совета директоров Общества:

_______________

_______________

_______________

_______________

Получено письменное мнение по существу рассматриваемых вопросов от члена Совета директоров ____________________.

ПРИГЛАШЕНЫ: _____________, ______________, ________________,________________.

Присутствовали на заседании ______ членов Совета директоров из ______. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Председательствовал на заседании:

Председатель Совета директоров Общества ______________.

Функции секретаря заседания выполнял __________________.

Повестка

заседания Совета директоров Общества:

1.Созыв и подготовка годового общего собрания акционеров Общества.

СЛУШАЛИ:

_____________, внесшего предложения по порядку созыва годового общего собрания акционеров.

ПОСТАВЛЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.

2. Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

3. Установить:

  • дату годового общего собрания акционеров: «___» ___________ 20__ г.;

  • время начала собрания — в ____ часов ______ минут;

  • время начала регистрации — в ____ часов ______ минут;

  • место проведения __________, г. ____________, ул. ____________________________, дом _____ комната ______.

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров — «___» ____________ 20__ г.

5. Определить, что в общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня вправе принимать участие владельцы обыкновенных именных акций Общества.

6. Определить адрес для направления акционерами заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: ___________________________________________ .

7. Утвердить повестку дня собрания:

7.1. Утверждение порядка проведения собрания

7.2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

7.3. Распределение прибыли и убытков общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 20__ год по акциям Общества.

7.4. Утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества за 20__ год.

7.5. Определение количественного состава Совета директоров.

7.6. Избрание членов Совета директоров.

7.7. Избрание членов ревизионной комиссии.

7.8. Утверждение аудитора Общества.

7.9. _____________________________.

8. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о предстоящем общем собрании акционеров: заказным почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или вручение лично под роспись.

9. Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к общему собранию акционеров:

  • годовой отчет акционерного общества;

  • годовой баланс;

  • пояснительная записка к балансу;

  • заключение ревизионной комиссии за 20__ год;

  • заключение аудитора за 20_ год;

  • рекомендации по количественному составу Совета директоров;

  • сведения о кандидатах в состав Совета директоров, включая ФИО кандидата, местах работы кандидата за последние 5 лет, количестве акций Общества, которыми владеет кандидат, сведения о лице, предложившем кандидатуру; наличие письменного согласия баллотироваться;

  • сведения о кандидатах в состав ревизионной комиссии;

  • сведения о кандидатуре аудитора;

  • проекты решений по каждому из вопросов повестки дня.

10. Установить, что акционеры могут ознакомиться с указанной информацией по адресу __________________________, начиная с «____» _________ 20__ г., а также получить копии документов, обратившись к Корпоративному секретарю Общества

11. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров (прилагается).

12. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (прилагается).

13. Назначить секретарем собрания Корпоративного секретаря Общества. Поручить секретарю собрания зарегистрировать лиц, прибывающих для участия в собрании, осуществить подсчет голосов и подвести итоги голосования.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА — единогласно; ПРОТИВ — нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ — нет.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.

2. Провести годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

3. Установить:

  • дату годового общего собрания акционеров: «___» ___________ 20__ г.;

  • время начала собрания — в ____ часов ______ минут;

  • место проведения __________, г. ____________, ул. ____________________________.

  1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров — «___» ____________ 20__ г.

  2. Определить, что в общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня вправе принимать участие владельцы обыкновенных именных акций Общества.

  3. Определить адрес для направления акционерами заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: ____________________________________________.

7. Утвердить повестку дня собрания:

7.1. Утверждение порядка проведения собрания

7.2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

7.3. Распределение прибыли и убытков общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 20__ год по акциям Общества.

7.4. Утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества за 20__ год.

7.5. Определение количественного состава Совета директоров.

7.6. Избрание членов Совета директоров.

7.7. Избрание членов ревизионной комиссии.

7.8. Утверждение аудитора Общества.

7.9. _____________________________.

8. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о предстоящем общем собрании акционеров: заказным почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или вручение лично под роспись.

9. Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к общему собранию акционеров:

  • годовой отчет акционерного общества;

  • годовой баланс;

  • пояснительная записка к балансу;

  • заключение ревизионной комиссии за 20__ год;

  • заключение аудитора за 20_ год;

  • рекомендации по количественному составу совета директоров;

  • сведения о кандидатах в состав Совета директоров, включая ФИО кандидата, местах работы кандидата за последние 5 лет, количестве акций Общества, которыми владеет кандидат, сведения о лице, предложившем кандидатуру; наличие письменного согласия баллотироваться;

  • сведения о кандидатах в состав ревизионной комиссии;

  • сведения о кандидатуре аудитора.

10. Установить, что акционеры могут ознакомиться с указанной информацией по адресу __________________________, начиная с «____» _________ 20__ г., а также получить копии документов, обратившись к Корпоративному секретарю общества.

11. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров (прилагается).

12. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (прилагается).

13. Назначить секретарем собрания Корпоративного секретаря Общества. Поручить секретарю собрания зарегистрировать лиц, прибывающих для участия в собрании, осуществить подсчет голосов и подвести итоги голосования.

Настоящий протокол заседания Совета директоров Общества составлен и подписан «____» ___________ 20__ г.

Председатель заседания ________________



Похожие документы:

  1. 356128 Россия, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск, Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

    Отчет
    ... Советом директоров Общества на годовое общее собрание акционеров ОАО «ОГК-2» на основании Протокола заседания ПЗДК по ... на промышленный образец, промышленную модель ... вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества ...
  2. 190000 Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная 5 корп. А информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

    Отчет
    ... членам Совета директоров выплачено на основании решения годового общего собрания акционеров 29.06.2010 г. (протокол № ... выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников) Дата проведения собрания (заседания) органа управления ...
  3. 109052 Россия, г. Москва, Рязанский проспект 2 Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

    Отчет
    ... в повестку дня годового общего собрания акционеров и сроки выдвижения кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию; • акционерами (акционером) не соблюдены установленные ...
  4. Дата присвоения идентификационного

    Документ
    ... информации, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального ... На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров и председателя Совета директоров ...
  5. Открытое акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство»

    Документ
    ... протокола) Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение (выписка из протокола) Совета директоров об отказе в его созыве ...

Другие похожие документы..