Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Статистика величины трудовых затрат - один из важнейших разделов социально-экономической статистики. К сожалению, методологическое и информационное об...полностью>>
'Тематика курсовых работ'
Целью учебной дисциплины «Материаловедение», является приобретение студентами необходимой квалификации для проведения инженерного анализа при выборе р...полностью>>
'Документ'
В.Д.САМОТЕСОВА Овчинников В.Г. ВАСЕЙКИНА ВИКТОРИЯ 5.1 СШОР «Русь» Кивимяги М.В., Васейкин С.Г. 3 ГУЧЕВА МАРИЯ 5. СШОР ИМ.В.Д.САМОТЕСОВА Овчинников В.Г...полностью>>
'Документ'
1.Какими носителями электрического заряда создается электрический ток в металлах? 1) Электронами и положительными ионами. 2) Положительными и отрицате...полностью>>

Главная > Документ

Сохрани ссылку в одной из сетей:
Информация о документе
Дата добавления:
Размер:
Доступные форматы для скачивания:

Образец протокола заседания Совета директоров по созыву годового общего собрания акционеров

Протокол № __________

заседания Совета директоров Общества

Место проведения заседания __________________________

Дата проведения заседания « » _________ _______20__ года

Время открытия заседания: ….. час….. мин.

Время закрытия заседания: ……час….. мин.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Совета директоров Общества:

_______________

Члены Совета директоров Общества:

_______________

_______________

_______________

_______________

Получено письменное мнение по существу рассматриваемых вопросов от члена Совета директоров ____________________.

ПРИГЛАШЕНЫ: _____________, ______________, ________________,________________.

Присутствовали на заседании ______ членов Совета директоров из ______. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Председательствовал на заседании:

Председатель Совета директоров Общества ______________.

Функции секретаря заседания выполнял __________________.

Повестка

заседания Совета директоров Общества:

1.Созыв и подготовка годового общего собрания акционеров Общества.

СЛУШАЛИ:

_____________, внесшего предложения по порядку созыва годового общего собрания акционеров.

ПОСТАВЛЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.

2. Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

3. Установить:

  • дату годового общего собрания акционеров: «___» ___________ 20__ г.;

  • время начала собрания — в ____ часов ______ минут;

  • время начала регистрации — в ____ часов ______ минут;

  • место проведения __________, г. ____________, ул. ____________________________, дом _____ комната ______.

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров — «___» ____________ 20__ г.

5. Определить, что в общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня вправе принимать участие владельцы обыкновенных именных акций Общества.

6. Определить адрес для направления акционерами заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: ___________________________________________ .

7. Утвердить повестку дня собрания:

7.1. Утверждение порядка проведения собрания

7.2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

7.3. Распределение прибыли и убытков общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 20__ год по акциям Общества.

7.4. Утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества за 20__ год.

7.5. Определение количественного состава Совета директоров.

7.6. Избрание членов Совета директоров.

7.7. Избрание членов ревизионной комиссии.

7.8. Утверждение аудитора Общества.

7.9. _____________________________.

8. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о предстоящем общем собрании акционеров: заказным почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или вручение лично под роспись.

9. Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к общему собранию акционеров:

  • годовой отчет акционерного общества;

  • годовой баланс;

  • пояснительная записка к балансу;

  • заключение ревизионной комиссии за 20__ год;

  • заключение аудитора за 20_ год;

  • рекомендации по количественному составу Совета директоров;

  • сведения о кандидатах в состав Совета директоров, включая ФИО кандидата, местах работы кандидата за последние 5 лет, количестве акций Общества, которыми владеет кандидат, сведения о лице, предложившем кандидатуру; наличие письменного согласия баллотироваться;

  • сведения о кандидатах в состав ревизионной комиссии;

  • сведения о кандидатуре аудитора;

  • проекты решений по каждому из вопросов повестки дня.

10. Установить, что акционеры могут ознакомиться с указанной информацией по адресу __________________________, начиная с «____» _________ 20__ г., а также получить копии документов, обратившись к Корпоративному секретарю Общества

11. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров (прилагается).

12. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (прилагается).

13. Назначить секретарем собрания Корпоративного секретаря Общества. Поручить секретарю собрания зарегистрировать лиц, прибывающих для участия в собрании, осуществить подсчет голосов и подвести итоги голосования.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА — единогласно; ПРОТИВ — нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ — нет.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.

2. Провести годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

3. Установить:

  • дату годового общего собрания акционеров: «___» ___________ 20__ г.;

  • время начала собрания — в ____ часов ______ минут;

  • место проведения __________, г. ____________, ул. ____________________________.

  1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров — «___» ____________ 20__ г.

  2. Определить, что в общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня вправе принимать участие владельцы обыкновенных именных акций Общества.

  3. Определить адрес для направления акционерами заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: ____________________________________________.

7. Утвердить повестку дня собрания:

7.1. Утверждение порядка проведения собрания

7.2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

7.3. Распределение прибыли и убытков общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 20__ год по акциям Общества.

7.4. Утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества за 20__ год.

7.5. Определение количественного состава Совета директоров.

7.6. Избрание членов Совета директоров.

7.7. Избрание членов ревизионной комиссии.

7.8. Утверждение аудитора Общества.

7.9. _____________________________.

8. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о предстоящем общем собрании акционеров: заказным почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или вручение лично под роспись.

9. Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к общему собранию акционеров:

  • годовой отчет акционерного общества;

  • годовой баланс;

  • пояснительная записка к балансу;

  • заключение ревизионной комиссии за 20__ год;

  • заключение аудитора за 20_ год;

  • рекомендации по количественному составу совета директоров;

  • сведения о кандидатах в состав Совета директоров, включая ФИО кандидата, местах работы кандидата за последние 5 лет, количестве акций Общества, которыми владеет кандидат, сведения о лице, предложившем кандидатуру; наличие письменного согласия баллотироваться;

  • сведения о кандидатах в состав ревизионной комиссии;

  • сведения о кандидатуре аудитора.

10. Установить, что акционеры могут ознакомиться с указанной информацией по адресу __________________________, начиная с «____» _________ 20__ г., а также получить копии документов, обратившись к Корпоративному секретарю общества.

11. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров (прилагается).

12. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (прилагается).

13. Назначить секретарем собрания Корпоративного секретаря Общества. Поручить секретарю собрания зарегистрировать лиц, прибывающих для участия в собрании, осуществить подсчет голосов и подвести итоги голосования.

Настоящий протокол заседания Совета директоров Общества составлен и подписан «____» ___________ 20__ г.

Председатель заседания ________________



Похожие документы:

  1. 356128 Россия, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск, Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

    Отчет
    ... Советом директоров Общества на годовое общее собрание акционеров ОАО «ОГК-2» на основании Протокола заседания ПЗДК по ... на промышленный образец, промышленную модель ... вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества ...
  2. 190000 Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная 5 корп. А информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

    Отчет
    ... членам Совета директоров выплачено на основании решения годового общего собрания акционеров 29.06.2010 г. (протокол № ... выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников) Дата проведения собрания (заседания) органа управления ...
  3. 109052 Россия, г. Москва, Рязанский проспект 2 Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

    Отчет
    ... в повестку дня годового общего собрания акционеров и сроки выдвижения кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию; • акционерами (акционером) не соблюдены установленные ...
  4. Дата присвоения идентификационного

    Документ
    ... информации, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального ... На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров и председателя Совета директоров ...
  5. Открытое акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство»

    Документ
    ... протокола) Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение (выписка из протокола) Совета директоров об отказе в его созыве ...

Другие похожие документы..