Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Урок'
Учитель: Вернемся к словам из словаря. Запишите их в родительном падеже. При этом не забудьте записать дополнительное слово и основные вопросы, опреде...полностью>>
'Конкурс'
26 февраля 2015 года на базе Карпогорского районного Дома народного творчества состоялся районный конкурс хореографического искусства «Ритм» районного...полностью>>
'Документ'
Ссылка на извещение об осуществлении закупки товара, работы или услуги для обеспечения государственных нужд, размещенное в единой информационной систе...полностью>>
'Документ'
Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромско...полностью>>

Главная > Анкета

Сохрани ссылку в одной из сетей:
Информация о документе
Дата добавления:
Размер:
Доступные форматы для скачивания:

АНКЕТА КЛИЕНТА – ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ*

ИНФОРМАЦИЯ О КЛИЕНТЕ (Все поля обязательны к заполнению)

Фамилия, имя, отчество (если имеется):

     

ОГРНИП:

     

ИНН:

     

Виды деятельности (производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги), планируемые к проведению по открываемому банковскому счету в Банке:

     

из них лицензируемые (При наличии действующих лицензий необходимо представить копии, заверенные надлежащим образом)

 ДА  НЕТ

Указать наличие/ отсутствие следующих видов осуществляемой деятельности

организация тотализаторов (взаимных пари), игорных заведений (казино, букмекерских контор и др.), лотерей, иных основанных на риске игр, в т.ч. в электронной форме, деятельность ломбардов

 ДА  НЕТ

реализация антиквариата, предметов искусства, мебели, легковых транспортных средств

 ДА  НЕТ

сделки с драгоценными металлами, драгоценными камнями, ювелирными изделиями, содержащими драгоценные металлы и драгоценные камни и ломом таких изделий

 ДА  НЕТ

сделки с недвижимым имуществом и оказание посреднических услуг при совершении сделок с ним

 ДА  НЕТ

услуги в сфере розничной торговли, в сфере общественного питания

 ДА  НЕТ

розничная торговля горючим на бензоколонках и газозаправочных станциях

 ДА  НЕТ

туроператорская и турагентская деятельность, организация путешествий

 ДА  НЕТ

благотворительность или иная нерегулируемая некоммерческая деятельность

 ДА  НЕТ

производство оружия или посредническая деятельность по реализации оружия

 ДА  НЕТ

прием платежей физических лиц в адрес поставщиков услуг в качестве платежных агентов1:

 ДА  НЕТ

Гражданство (подданство):

     

Адрес места пребывания ИП (не заполняется, если адреса места жительства/ регистрации и пребывания совпадают)

     

Адрес для корреспонденции – почтовый адрес (с указанием почтового индекса)

     

Имелись/ имеются гражданско-правовые отношения с иностранными кредитными организациями, вытекающие из договора банковского счета (При наличии – указать полное наименование, адрес местонахождения, характер и продолжительность отношений):

 ДА  НЕТ

     

Наличие офисных/ производственных/ складских помещений (размер, собственность/аренда, фактическое месторасположение). (Просим указать информацию о 3-5 помещениях)

 ДА  НЕТ

     

Общий ежемесячный фонд оплаты труда и количество сотрудников за предшествующий календарный год2

     

Сведения об основных контрагентах, с которыми предполагается проведение операций с использованием банковского счета: (Просим указать 3 контрагентов (наименование и ИНН); наименование и место регистрации нерезидента РФ, если планируются валютные операции)

     

Наличие информации о хозяйственной деятельности в открытых источниках информации

 официальный сайт

     

 периодические издания

     

 членство в союзах, ассоциациях, объединениях

     

 другое, указать

     

 отсутствует

Действуете ли Вы, Ваш представитель в интересах:

 общественных и религиозных организаций (объединений);

 благотворительных фондов;

 иностранных некоммерческих неправительственных организаций и их представительств и филиалов, осуществляющих свою деятельность на территории РФ.

 ДА  НЕТ

Являетесь ли Вы, Ваш представитель, выгодоприобретатель руководителем или учредителем:

 общественной или религиозной организации (объединения);

 благотворительного фонда;

 иностранной некоммерческой неправительственной организации, ее филиала или представительства, осуществляющих свою деятельность на территории РФ.

 ДА  НЕТ

Наличие бухгалтерской отчетности с нулевыми показателями за последний отчетный период:

 ДА  НЕТ

Планируете осуществлять уплату налогов и других обязательных платежей в бюджетную систему РФ через открываемый счет в Банке? (Если «НЕТ» укажите наименование кредитной организации, со счета в которой планируется осуществление выше указанных платежей)

 ДА  НЕТ

     

В каких объемах планируется получение наличных денежных средств в месяц (за исключением выплаты заработной платы)

     

Объем выручки от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год3:

     

Номера контактных телефонов

     

Адрес электронной почты (если имеется)

     

Какие виды банковских услуг хотели бы получить (отметить нужное)

 Безналичные расчеты в рублях;

 Кредитование;

 Депозиты;

 Инкассация;

 Лизинг;

 Брокерские услуги на рынке ценных бумаг;

 Другие (указать)      

 Операции с банковскими картами;

 Операции с наличными денежными средствами и чеками;

 Система электронных расчетов «Клиент-Банк»;

 Операции по покупке/продаже иностранной валюты;

 Документарные операции (аккредитивы, гарантии, инкассо);

 Выдача заработной платы с использованием банковских карт;

Намерение заниматься внешнеэкономической деятельностью

  • Импорт/ Экспорт товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, операции с ценными бумагами (укажите наименование товаров/ услуг);

  • Предполагаемый объем операций;

  • Основные контрагенты (юридическое и фактическое местонахождение, банковские реквизиты).

 ДА  НЕТ

     

Действуете ли Вы в пользу выгодоприобретателя4? (Если «ДА» укажите наименование/ фамилия, имя, отчество (если имеется). Необходимо представить подтверждающие документы и сведения о выгодоприобретателях по формам, установленным Банком)

 ДА  НЕТ

     

В целях необходимости идентификации бенефициарных владельцев5 просим указать:

наличие физического лица, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать Ваши действия в качестве клиента Банка: (Если «ДА» необходимо заполнить и представить в Банк сведения по бенефициарным владельцам, по форме установленной Банком)

 ДА  НЕТ

Информация в Анкете является полной и достоверной.

Индивидуальный предприниматель/

Представитель, действующий на основании

     

     

наименование должности/ документа

подпись

фамилия, инициалы

М.П.

«

  

»

     

20

  

г.

ОТМЕТКИ БАНКА

Установление сведений и идентификация проведены.

наименование должности

подпись

фамилия, инициалы

«

»

20

г.

* Анкета Клиента - физического лица, зарегистрированного в установленном порядке и осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица/ физического лица, занимающегося в установленном законодательством порядке частной практикой.

1 В случае осуществления указанного вида деятельности в соответствии с требованиями ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» №103-ФЗ от 03.06.09 необходимо открыть специальный банковский счет. Несоблюдение требования влечет расторжение Договора РКО.

2 Для Клиентов зарегистрированных менее года, указываются сведения на момент заполнения Анкеты.

3 Для Клиентов зарегистрированных менее года указывается планируемый объем годовой выручки.

4 Выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

5 Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц), владеет (имеет преобладающее участие равным или более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

2(2)



Похожие документы:

  1. Анкета клиента – индивидуального предпринимателя

    Анкета
    АНКЕТА КЛИЕНТАИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ РАЗДЕЛ 1 1. Фамилия ... государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя Дата регистрации Государственный ... : Сотрудник, заполнивший анкету клиента (осуществивший внесение данных ...
  2. Анкета клиента индивидуального предпринимателя (4)

    Анкета
    АНКЕТА КЛИЕНТА - ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ Фамилия, Имя и ... о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: Дата внесения записи ОГРНИП ... _______________ № _________ Сведения об индивидуальном предпринимателе: *** Заполняется для лиц ...
  3. Анкета клиента индивидуального предпринимателя (5)

    Анкета
    АНКЕТА КЛИЕНТАИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ Фамилия, имя и ... Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (Дата регистрации, Государственный регистрационный ... Дата заполнения Анкеты Дата обновления Анкеты Подпись сотрудника ...
  4. Анкета клиента индивидуального предпринимателя (6)

    Анкета
    АНКЕТА КЛИЕНТА - ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ (частнопрактикующего лица) Фамилия ... о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: дата регистрации ____________________________________________________________________ государственный ...
  5. Анкета клиента индивидуального предпринимателя/частнопрактикующего лица

    Анкета
    АНКЕТА КЛИЕНТАИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ/ЧАСТНОПРАКТИКУЮЩЕГО ЛИЦА Часть 1 Фамилия, имя, ...

Другие похожие документы..